铜陵精达特种电磁线股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年 报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，审计委员会认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能保持独 立性，勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2025]230Z 0918 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况报告 | | 4-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z 0918 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"） 管理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭海兰，已充分了解并同意由提名人铜陵精达特种电磁线股份有 限公司董事会提名为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有 ...

募集资金存放和实际使用 情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0121 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | | | | 2 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4-8 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0121 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称精达股份）董 事会编制的 2024 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精达股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精达股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-013 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"、"公司"）董 事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况 如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股 东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可 转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民 币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已 ...

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过，上述议案尚需提交 公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期自股东大会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行， 在新一届董事会选举产生前，第八届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-015 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八 届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届 选举，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举 公司于 2025 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-019 ●担保金额：截至 2025 年 3 月 23 日，公司累计对外担保额度为人民币 332,815 万元，占公司最近一期净资产（经审计）588,974 万元的 56.51%，公司没有逾期的 对外担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续 办理流程，在经公司第八届董事会第三十二次会议、2025年第一次临时股东大会批 序号 担保方 被担保方 融资机构 新发生担 保金额（万 元） 担保起止日 担保方式 1 精达股 份 铜陵精迅 邮储银行 500 2025.03.18-2025.09.18 连带责任担保 2 铜陵顶科 徽商银行 30 2025.03.19-2026.03.19 连带责任担保 准担保额度内，公司对全资子公司近期实际发生如下担保，主要内容如下： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-018 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 02 日（星期三）至 04 月 09 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

公司代码：600577 公司简称：精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会，现提名汪勇为铜陵精达特种 电磁线股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、 ...