安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字【2025】第 0009 号 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股 东大会现场会议于 2025 年 1 月 13 日上午 9：45 分开始，在安徽省铜陵市经济技 术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室召开。公司通过上海证券交易所网 络投票系统和互联网投票平台，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 第 1 页 共 4 页 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段：上午 9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 经核查，本所律师认为，股东大会召开时间、地点与会议通知一致，本次 股东大会的召集过程、通知期限及召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定， 本次股东大会的 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 757 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,120,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 18.6240 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-001 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 债券代码：110074 债券简称：精达转债 转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转 股的金额为人民币 514,230,000 元，因转股形成的股份数量 143,654,368 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 7.48%，其中 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，转股金额为人民币 135,029,000 元，因转股形成的股份数量为 39,714,218 股。 未转股可转债情况：截止至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的精达转债金 额为人民币 272,770,000 元，占公司可转债发行总额的 34.66%。 一、精达转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股 份有限公司公开发行可转 ...

Investment Rating - The report gives Jingda Co Ltd (600577) an "Overweight" rating, indicating a positive outlook on the company's stock performance relative to the benchmark index [24] Core Views - Jingda is a global leader in electromagnetic wire, with products widely used in new energy vehicles, photovoltaics, AI, military, aerospace, home appliances, special motors, 5G communications, and electronics [5] - The company has three major production bases in the Yangtze River Delta, Pearl River Delta, and Bohai Rim regions [5] - Revenue grew from RMB 11.898 billion in 2018 to RMB 17.906 billion in 2023, with a CAGR of 8.52% [5] - Q1-Q3 2024 revenue reached RMB 16.087 billion, up 22.38% YoY, with net profit attributable to shareholders of RMB 416 million, up 33.84% YoY [5] Market Position and Expansion - Jingda holds a 12.09% market share in China's enameled wire market, ranking first [5] - The company plans to issue convertible bonds to raise RMB 1.126 billion for expansion projects, including 40,000 tons of new energy copper-based electromagnetic wire and 80,000 tons of new energy copper materials [5] Subsidiary Performance - Hengfeng Special Conductor, a subsidiary, supplies to Amphenol, Lotes, and others, benefiting from the trend of high-speed copper connection technology in data centers [5] - Hengfeng's H1 2024 revenue was RMB 549 million, up 42.32% YoY, with net profit of RMB 34.3713 million, up 23.71% YoY [5] Superconductivity Business - Jingda is the largest shareholder of Shanghai Superconductor, which focuses on second-generation high-temperature superconducting tapes [12] - Shanghai Superconductor's Phase I expansion plan is progressing smoothly, with full production expected by the end of 2024 [12] - The company has established Tongling Jingda Superconducting Materials Research Institute, indicating potential synergies in the superconducting business [12] Financial Projections - Revenue is expected to grow to RMB 20.979 billion in 2024, RMB 23.535 billion in 2025, and RMB 26.142 billion in 2026 [24] - Net profit attributable to shareholders is projected to be RMB 547 million in 2024, RMB 678 million in 2025, and RMB 825 million in 2026 [24] - EPS is forecasted to be RMB 0.26 in 2024, RMB 0.32 in 2025, and RMB 0.39 in 2026 [24]

债券代码：110074 债券简称：精达转债 ● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。无需提交公司股东大会审议。 ●过去 12 个月，公司与上述关联人无其他关联交易事项。 一、关联交易概述 1、为提升控股子公司聚芯智造其自身运营能力，提升组织活力和竞争力，建立长 效激励机制，充分调动其经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性，促进 员工与企业共同成长和发展，聚芯智造拟设立员工持股平台对其公司进行增资，注册资 本拟由 3,000 万元增至 4,240 万元。 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-085 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）拟设立员工持股平台对 控股子公司安徽聚芯智造科技股份有限公司(以下简称"聚芯智造")实施增资，增资金 额为 1,240 万元。 ●因上述员工持股平台的 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-087 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司(以下简称"铜陵精达")、 铜陵 顶科线材有限公司（以下简称"铜陵顶科"）、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 （以下简称"铜陵精迅"）、天津精达漆包线有限公司（以下简称"天津精达"）、 广东精达漆包线有限公司（以下简称"广东精达"）。 ●担保金额：截至 2024年 12 月 25 日，公司累计对外担保额度为人民币 327,681 万元，占公司最近一期净资产（经审计）538,369 万元的 60.87%，公司没有逾期的 对外担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续 办理流程，在经公司第八届董事会第二十二次、2024年第一次临时股东大会批准担 | ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-081 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《关于增补董事的议案》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 关于增补董事的公告》。 此议案需提交至股东大会审议。 此议案需提交至股东大会审议。 3、审议通过了公司《关于拟设立员工持 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-082 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 1、审议通过了《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议 案》。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事张永忠先生回避表决。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于拟设 立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、精达股份第八届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1/1 2024 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 无 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-084 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）将为 11 家全资子 公司、孙公司提供总额不超过人民币 546,000 万元的担保。 ●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司（以下简称"铜陵精达"）、 铜 陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称"铜陵精迅"）、广东精达漆包线有限 公司（以下简称"广东精达"）、天津精达漆包线有限公司（以下简称"天津精达"）、 铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称"铜陵新技术"）、江苏顶科线材有限公 司（以下简称"江苏顶科"）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称"铜陵顶科"）、 天津顶科线材有限公司（以下简称"天津顶科"）、广东顶科线材有限公司（以下 简称"广东顶科"）、广东精迅特种线材有限公司（以下简称"广东精迅"）、铜 陵科锐新材制造有限公 ...