中原证券股份有限公司 单位：万元 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为铜陵精 达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"、"公司"）2020年度公开发 行可转换公司债券及 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相 关规定，对精达股份预计对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司下属公司的业务发展需要，2023 年 12 月 27 日，公司第八届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议 案》，董事会同意公司为 10 家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币 500,000万元的担保。此项担保为子公司、孙公司向银行申请综合授信业务担保， 担保方式为公司提供连带责任担保。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保预计基本情况 | 担保方 | 被担 | 担保方 | ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股 ...

第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履 行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务，视重要性程度可参照本制度执行。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-068 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日发出，并以电话方式确认。 1、审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 2、审议通过了公司《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 3、应参加会议董事 8 人，实际参加会 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月18日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机 构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚" ）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，该议案已于2023年4月11日经 公司2022年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2023年3月21日刊登于上海证券交易所网站的《精达股 份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-013)。 近日，公司收到容诚发来的《关于变更铜陵精达特种电磁线股份有限公司 签字注册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-067 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、 备查文件 容诚作为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，原指派刘 ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字【2023】第 151 号 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》的有关规定，安徽省安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派本所律师潘平、刘彦锦 （以下简称"本所律师"）就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 2、本次股东大会的提案，经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事 会第十六次会议、第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议审 议通过； 3、召开本次股东大会的通知以及审议议案详情见公司董事会于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 10 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。发 布召开股东大会的通知距 2023 年 11 月 9 日召开本次股东大会达 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-066 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 470,853,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.6461 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的 ...

精达股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议时间：2023 年 11 月 9 日 精达股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2023 年 11 月 9 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 2 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》； 6、《 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2023-065 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600577 证券简称：精达股份 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | ...