证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-16 北京京能电力股份有限公司 关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第八次会议暨第八届监事会第四次会议， 会议审议通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客观、公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果，基于谨慎性原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并 按资产类别进行减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备。 经公司及下属子公司对各项金融资产和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经 公司测算，本期计提的减值 ...

北京京能电力股份有限公司关于对京能 集团财务有限公司风险持续评估的报告 北京京能电力股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的要求， 通过查验京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对 京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收集、整理，具体情况 如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北 京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股 份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券 ...

北京京能电力股份有限公司 第七届及第八届董事会独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况的报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》的有关规定，结合独立董事的自查情况，就 公司第七届及第八届董事会在任的三位独立董事的独立性情况进行 评估，认为： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司第七届及第八届董事会独立董事赵洁女士、刘洪跃 先生、崔洪明先生均具备胜任独立董事岗位的资格。 三位独立董事均不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的 以下影响独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； 人员 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-20 北京京能电力股份有限公司 关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京 能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述： 为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债 务结构，公司及子公司拟向京能租赁及深圳租赁办理总金额不超过 96 亿元的融资租赁借款额度。 其中京能租赁拟向公司及子公司提供总金额不超过 85 亿元的融 资租赁借款，利率不高于放款日五年期以上 LPR，其中直接租赁不超 过 60 亿元；售后回租不超过 25 亿元。深圳租赁拟向公司下属控股公 司京能锡林郭勒能源有限公司（以下简称"锡林能源"）提供总金额 不超过 11 亿元的融资租赁借款，利率不高于放款日五年期以上 LPR。 融资租赁借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，具体融资 期限及利率以合同约定为准。 因公司与京能租赁及深圳租赁的最终实际控制人均为北京能源 集团有限责 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-18 北京京能电力股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议 通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事张凤阳、 周建裕、孙永兴回避表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，现对公司 2024 年度日常关联交 易预计和实际执行情况进行统计，并对公司 2025 年度日常关联交易 进行预计。现将主要内容汇报如下： 一、2024 年度预计日常关联交易及执行情况 公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年预计日常关联交易 金额为 773,200 万元,2024 年度公司日常关联交易项目实际发生金额 为 591,837.35 万元，具体情况如下： | | 按产品或 | ...

交易内容：公司拟与京能集团财务有限公司（以下简称"京能 财务"）续签《金融服务框架协议》。 本议案为关联交易议案，尚须提交公司 2024 年度股东大会审 议。 过去十二个月内未发生与本次关联交易类别一样的交易。 一、关联交易基本情况 公司已于 2022 年与京能财务签订《金融服务框架协议》，严格按 照《金融服务框架协议》约定的限额进行交易，各类业务均在关联交 易限额以内。根据《金融服务框架协议》约定，京能财务活期存款、 协定存款、通知存款、定期存款产品的利率均不低于中国人民银行规 定的同期同类型存款利率，京能财务提供的贷款平均利率不高于中国 人民银行规定的同期贷款市场报价利率。截至 2024 年 12 月 31 日， 京能电力及所属企业京能财务存款余额 34.96 亿元，存款利率 0.1%-1.55%，京能财务贷款余额 45.36 亿元，加权平均融资利率 2.81%， 均符合《金融服务框架协议》的约定。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-22 关于公司与京能集团财务有限公司续签 《金融服务框架协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-21 北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2021 年，公司控股京隆发电申请取得国有资本经营预算资金 3,000 万元，用于"京隆发电大型火力空冷发电机组基于双背压和增 汽机技术进行汽轮机乏汽余热深度应用示范工程"项目。 公司已将上述项目资本金共计 3,000 万元拨付到位。鉴于上述委 贷已到期，公司拟继续向北京能源集团有限责任公司（以下简称"京 能集团"）申请将 3,000 万元委贷延续三年。 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕 23 号）的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资 或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企 业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在 1 委托贷款对象：公司向北京能源集团有限责任公司（以下简 称"京能集团"）申请委托贷款 ...

北京京能电力股份有限公司董事会审计与法 律风险管理委员会 2024 年度履职报告 2024年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《北京京能电力股份有限公司公司章程》《公司董事会审计与法律 风险管理委员会工作细则》等各项规章制度的规定，北京京能电力股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与法律风险管理委员会 本着客观、公正、独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责，圆满完成了董 事会部署的各项工作。现将审计与法律风险管理委员会2024年主要履 职情况汇报如下： 一、审计与法律风险管理委员会基本情况 公司第七届及第八届董事会审计与法律风险管理委员会由独立 董事刘洪跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生3名成员组成，其中 刘洪跃先生为审计与法律风险管理委员会主任委员。审计与法律风险 管理委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员 都具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。 二、审计与法律风险管理委员会年度会议召开情况 2024年，审计与法律风险管理委员会共召开7次会议，就公司财 务报告、财务信息、变更年审会计师事务所、年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 2025 年度内部借款概述 （一）京能电力本部为下属企业提供内控借款（委贷）额度情况 2025 年，公司本部拟为下属控股企业提供总额不超过 34.76 亿 元的内部借款（委贷）额度，具体明细如下： 拟向内蒙古京隆发电有限公司提供不超过 8 亿元的内部借款（委 贷）； 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-19 北京京能电力股份有限公司 关于 2025 年度向全资、控股子公司 提供内部借款（委贷）的公告 向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 7.4 亿元的内部借款（委 贷）； 向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 6.6 亿元的内部借款 （委贷）； 向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 3 亿元的内部借 款（委贷）； 1 内部借款对象：公司下属全资、控股子公司 内部借款额度：2025 年，公司本部拟为全资、控股子公司提供总 额不超过 34.76 亿元的内部借款额度。在不超过上述额度之内， 各企业之间额度可调剂使用。 内部借款期 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-15 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京 能电力"或"公司"）以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八 届监事会第四次会议通知。 2025 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第四次会议在北京召开， 公司监事会主席刘国立，职工代表监事厚伯茏出席了现场会议，监事 秦磊、曹震宇，职工代表监事杨金朋通过通讯表决方式进行表决。 会议由监事会主席刘国立先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、经审议，通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 监事会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。截至 2024 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 969.34 亿元，总负债 617.49 亿元，股东权益 ...