京能电力（600578）公告，2024年营业收入354.28亿元，同比增长6.54%。归属于上市公司股东的净利 润17.23亿元，同比增长95.52%。基本每股收益0.23元／股，同比增长109.09%。公司拟以总股本66.95亿 股为基数分配2024年度利润，每10股派息1.2元(含税)。 ...

京能电力（600578）公告，2025年第一季度营收为98.85亿元，同比增长4.59%；净利润为10.63亿元， 同比增长129.84%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年04月29日(星期二) 下午 13:00-14:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年04月26日 （星期六） 至04月28日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jndl@powerbeijing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月26日发布公司2024年度报告及2025年一 季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度的经营成果、财务状况， 公司计划于2025年04月29日（星期二） 下午 13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-13 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 26 日 （星期六） 至 04 月 28 日 （星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jndl@powerbeijing.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年一季度报告。为便于广大 投资 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-11 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 400 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 4,913,938,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.4012 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京京能电力股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《北京京能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 2 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达 了第八届董事会第七次会议通知。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-12 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二五年四月十日 1 2025 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第七次会议在北京以现场 表决、视频表决及通讯表决形式召开。董事、总经理李染生先生，董 事周建裕先生、孙永兴先生、独立董事王志强先生出席了现场会议。 独立董事赵洁女士、刘洪跃先生通过视频参会进行表决。董事长张凤 阳先生、董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。 公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生和公司部 分高级管理人员列席了会议。 会议经半数以上董事推举由董事、总经理李染生先生主持。会议 召开符合法律法规、规范性文 ...

北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 二○二五年四月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 - 1 - 序号 议案名称 页码 1. 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 2. 2025 年第一次临时股东大会会议通知 3 3. 关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案 8 4. 关于变更公司独立董事的议案 13 5. 股东大会议案表决办法 15 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 | 序 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案 | 主持人 | | 1. | 关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议 | | | 三 | 案 | 董事会秘书 | | 2. | 关于变更公司独立董事的议案 ...

北京京能电力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 1 第一条 为规范北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行 为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件规定，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理 的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，符合下列情形之一，按《股 票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致可能引致不当竞争、损害公司及 投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息： （一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二） 属于客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯他人商业秘密或者 严重损害他人利益的； （三） 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第四条 公司拟披露的信息被 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京京能电力股份有限公司董事会,现提名王志强为 北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京 京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京京能电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 ...