北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第七次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第七次专门会议于 2024年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 经审议《关于京能集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评 估报告的议案》认为:我们审阅了《关于对京能集团财务有限责任公 司的风险持续评估报告》并结合会计师事务所就涉及京能集团财务有 限责任公司(以下简称:"京能财务")关联交易的专项说明后认为, 公司 2024 年上半年与京能财务的关联交易是基于公司正常经营活动 和发展的需要,遵循公平、自愿、诚信的原则展开,不存在影响公司 资金独立性、安全性的情形,不存在被关联方占用的情形,不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 京能财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》, 并建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。根据对 京 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-44 北京京能电力股份有限公司 关于参股投资建设京能秦皇岛热电二期 2×660MW 工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2．项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未 及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能 存在经济效益不及预期的风险。 为落实好国家"两个联营"政策，北京京能电力股份有限公司（以 下简称"京能电力"）与中煤电力有限公司（以下简称："中煤电力） 拟按照 40%和 60%的持股比例共同投资建设京秦二期工程，具体投资 情况如下： 一、项目概述 项目已核准至京能电力全资控股子公司京能秦皇岛第二热电有 限公司，为引进中煤电力作为合作方共同投资建设本项目，中煤电力、 京能电力按照 6:4 股权比例成立中煤京能秦皇岛能源开发有限责任 公司。项目工程动态总投资为 60.17 亿元，资本金比例 20%，即为 12 亿元，中煤电力按照 60%持股比例现金出资 7.2 亿元，京能电力按照 40%持股比例 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-43 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事和全体监事送达了第八届董事会第二次会议通知。 2024 年 8 月 23 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第 二次会议在北京以现场会议形式召开。董事、总经理李染生先生，董 事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生出席了 会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生，董事李鹏先生、柳成 亮先生授权董事、总经理李染生先生，独立董事崔洪明先生授权独立 董事赵洁女士出席会议并行使会议表决权。公司监事刘国立先生、曹 震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。 经半数以上董事推举，会议由董事李染生先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 四、经审议，通过《关于京能集团财务有限公司 2024 年上半年 风险持续评估报告的议案 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 462 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 8 月 2 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第三十一次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届监事会第十六 次会议决议公告》、《北京京能电力股份 ...

战略投资委员会由董事长张凤阳先生，董事李染生先生、周建裕 先生、柳成亮先生及独立董事赵洁女士担任战略投资委员会委员，其 中由董事长张凤阳先生担任战略投资委员会主任职务。 审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪跃先生、崔洪明先生 和董事孙永兴先生担任委员，其中独立董事刘洪跃先生为会计专业人 士，担任审计与法律风险管理委员会主任职务。 薪酬与考核委员会由独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事周建 裕先生担任委员，其中由独立董事赵洁女士担任薪酬与考核委员会主 任职务。 特此公告。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-41 北京京能电力股份有限公司 关于选举第八届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于设立第八届董 事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》，现将相关情况公告如 下： 公司第八届董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委 员会及薪酬与 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-37 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 26 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事和全体监事送达了第八届董事会第一次会议通知。 2024 年 8 月 2 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第 一次会议在北京以现场会议形式召开。董事张凤阳先生、李染生先生、 孙永兴先生、独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了会 议。董事李鹏先生、柳成亮先生授权董事李染生先生，董事周建裕先 生授权董事孙永兴先生出席现场会议并行使会议表决权。公司监事刘 国立先生、曹震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了 会议。 经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案 ...

特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-42 北京京能电力股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中 华人民共和国工会法》、《企业民主管理规定》及《北京京能电力股份 有限公司公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举厚伯 茏先生、杨金朋先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司 第八届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事 任职的资格和条件。 厚伯茏先生、杨金朋先生与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的三名股东代表监事刘国立先生、秦磊先生及曹震宇先生共同 组成第八届监事会，并按照《公司法》与《北京京能电力股份有限公 司公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。 厚伯茏先生、杨金朋先生简历详见附件。 二〇二四年八月三日 附件：第八届监事会职工代表监事简历 1、厚伯茏：男， 1972 年 9 月出生，党 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第六次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第六次专门会议于 2024年7月 30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 一、经审议,通过《关于聘任公司总经理的议案》 1、公司聘任总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及其他 股东利益的情况。 2、经审阅李染生先生的个人履历,我们认为李染生先生具备与 其行使职权相适应的任职条件,未发现有《中华人民共和国公司法》 第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人 员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且 市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合 担任上市公司高管人员的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 3、同意聘 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-36 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,676,533,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7924 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-38 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议暨选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 26 日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公司) 以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第一次会议 通知。 2024 年 8 月 2 日，公司第八届监事会第一次会议以现场会议形 式召开，公司监事刘国立先生、曹震宇先生、职工代表监事杨金朋先 生出席了会议。监事秦磊先生授权监事刘国立先生，职工代表监事厚 伯茏先生授权职工代表监事杨金朋先生出席会议并行使表决权。 经半数以上监事推举，会议由监事刘国立先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 公司监事会同意选举监事刘国立先生为公司第八届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会任期届满为止。 刘国立先生简历详见附件。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...