证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-31 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 1 2024 年 7 月 5 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第三十一次会议通知。 2024 年 7 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三 十一次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事候选人声明与承诺 本人赵洁,已充分了解并同意由提名人北京京能电力股份有 限公司董事会提名为北京京能电力股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北京京能电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主 ...

北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"或"公司"） 第七届董事会任期已于 2024 年 6 月 22 日届满，延期至今。根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公 司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名张凤阳先生、 李染生先生、周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生为公 司第八届董事会董事候选人，赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生为 公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规 要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所 审核通过后方可提交股东大会审议。 公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会 换届选举的议案》，董事会审议通过的董事和独立董事候选人需提交 公司股东大会审议通过后就任。第八届董事会董事和独立董事任期为 三年（自股东大会审议通过之日起计算，至第八届董事会任期届满时 为止）。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-33 北京京能电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-30 北京京能电力股份有限公司 2024 年上半年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年七月十日 2 | | 电有限责任 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | 山西京能吕 临发电有限 | 17.89 | 14.35 | 24.67 | 16.42 | 13.19 | 24.49 | | | 公司 | | | | | | | | 湖北 | 京能十堰热 | 18.32 | 16 .34 | 12.12 | 17.29 | 15.52 | 11.40 | | 电网 | 电有限公司 | | | | | | | | 河南 | 河南京能滑 | | | | | | | | 电网 | 州热电有限 | 12.75 | 12.43 | 2.57 | 11.90 | 11.54 | 3.12 | | | ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-29 北京京能电力股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门经初 步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 约86,900万元-95,900万元。 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益 后的净利润约85,500万元-94,500万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、公司财务部门经初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于 母公司所有者的净利润约 86,900.00 万元-95,900 万元，与上年同 期（法定披露数据）相比，将增加约 50,062.79 万元-59,062.79 万 元，同比增加约 135.90%-160.33%。 2、预计 2024 年半年度实现归属于上市公司母公司所有者扣除 非 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-027 北京京能电力股份有限公司 关于选举董事长的公告 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 2 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司 第七届董事会董事长的议案》现将相关情况公告如下： 公司第七届董事会选举董事张凤阳先生为公司董事长，任期自本 次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。 董事长张凤阳先生简历详见附件。 1 附件：董事长简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张凤阳，男，1970 年 12 月出生，大学本科，高级工程师，历任 北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；北京国电水利电力工程 有限公司经营发展部副主任、胶东抽水蓄能电站项目部副经理、副设 计总工程师；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理； 北京国际电力新能源有限公司副总经理、（临时）党总支部书记；北 京国际电力新能源有限公司总经理、（临 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-026 一、 经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》 董事会同意由董事长张凤阳先生担任公司第七届董事会战略投 资委员会主任职务，并与董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、 张晓栋先生及独立董事赵洁女士共同组成第七届董事会战略投资委 员会。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 6 月 14 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、 监事送达了第七届董事会第三十次会议通知。 2024 年 6 月 21 日，公司第七届董事会第三十次会议在北京以现 场结合视频会议方式召开。董事张凤阳，董事、总经理李染生，董事 孙永兴，独立董事赵洁、崔洪明出席了现场会议 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-28 1.本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目建设尚需 经公司董事会等有权机关决策。 2.本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、 节能审查、环评等相关手续。 北京京能电力股份有限公司 关于蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能 源项目（风电部分）核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到 乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机 组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）核准的批复》 （乌发改批字〔2024〕58 号），同意建设京能电力蒙西区域火电机组 灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）。现将主要批复情 况公告如下： 一、项目单位：内蒙古京能察右后旗新能源有限公司。 二、项目建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗。 三、项目建设规模及建设内容：本项目总装机容量 81.8 万千瓦风 电，新 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 403 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第二十五次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十 七次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,645,910,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.3350 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、 ...