北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二○二四年六月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 2 | 2023 年年度股东大会通知 | 3 | | 3 | 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 4 | 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 5 | 关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 23 | | 6 | 关于审议公司 2023 年度财务决算的议案 | 47 | | 7 | 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 54 | | 8 | 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | 56 | | 9 | 关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案 | 57 | | 10 | 关于审议 2024 年度向全资子控股公司提供内部借款 （委贷）的议案 | 75 | | 11 | 关于 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-24 北京京能电力股份有限公司 关于第七届董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会、 监事会任期将于 2024 年 6 月 22 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的候选人提名工作尚未完成，预计在任期届满前无法完成换届工 作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第 七届董事会、监事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期相应延期。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事 会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》 的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积 极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 1 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-20 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于调整乌兰察布 150 万千瓦"风光火储氢 一体化"大型风电光伏基地项目建设的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、经审议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 5 月 24 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十九次会议通知。 2024 年 5 月 31 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-23 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第四次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事 3 人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 1、审议通过《关于选举公司董事的议案》 我们认为:公司第七届董事会董事候选人张凤阳先生的提名、任 职资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法 律法规规定,合法有效。同意将《关于选举公司董事的议案》提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 浩 刘洪跃 崔洪明 刘洪跃 崔洪明 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 浩 刘洪跃 崔洪明 21 Vack (北京京能电力股 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-22 北京京能电力股份有限公司 关于调整乌兰察布市岱海 150 万千瓦风电绿电进京 基地项目建设内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 10 月 27 日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通 过了《关于公司投资建设乌兰察布市岱海 150 万千瓦风电绿电进京基 地项目的议案》，岱海 150 万千瓦风电绿电进京基地项目（以下简称： "岱海 150 万千瓦基地项目"或"本项目"），总投资为人民币 917,922.44 万元。本次公司拟按照电网接入系统方案的要求，在本项 目原有风电项目建设内容的基础上新增建设 30 万千瓦/120 万千瓦时 电化学储能设施，项目总投资变更为 828,744.84 万元，较公司第七 届十五次董事会决策时的 917,922.44 万元降低约 9.7%，具体变更情 况如下： 一、项目基本情况 经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意公司与乌兰察 布市能源投资开发有限责任公司按照 51%和 49%的持 ...

经北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名张凤阳 先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会任期 届满为止。《关于选举公司董事的议案》已经公司独立董事专门会议 审议通过。 公司董事会对董事候选人张凤阳先生的任职资格和提名程序无 异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-21 北京京能电力股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举公 司董事的议案》。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 1 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-19 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jndl@powerbeijing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年一季度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-18 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年五月一日 1 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）董事会近日 收到董事长隋晓峰先生的书面辞呈。隋晓峰先生因工作调动原因，辞 去公司董事长、董事、董事会战略投资委员会委员等相关职务。隋晓 峰先生的辞呈自送达公司董事会时生效。 隋晓峰先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须 提请公司股东注意。隋晓峰先生的辞任不会导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。 公司董事会谨此就隋晓峰先生在任职期间为公司发展所做出的 重要贡献表示衷心的感谢。 北京京能电力股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

司京评报 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------| | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 日期 | 2024-4-26 | | 收盘价（元） | 3.42 | | 总股本（百万股） | 6,694.62 | | 流通股本（百万股） | 6,694.62 | | 净资产（百万元） | 28,017.11 | | 总资产（百万元） | 90,391.65 | | 每股净资产（元） | 3.21 | | 来源： WIND | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | zhulixian@xyzq.com.cn caiyi@xyzq.com.cn S0190518030002 朱理显 点评：减值影响短期业绩，一季度盈利持续修复。2023 年公司新投产燃煤机 组 198 万千瓦（京宁二期 3 号机组、京泰二期 3&4 机组），叠加利用小时数 同比+225h 至 4855h，公司完成火电上网电量 841.49 亿千瓦时，同比+15.30%。 受蒙西、山西等区域电价下行影响，公司平均交易电 ...