证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-40 北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 经公司董事长张凤阳先生提名，董事会同意聘任李刚先生为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任 期届满时为止。 李刚先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规的相关要求。 本议案已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过。 二、聘任公司证券事务代表 董事会同意聘任郝媛媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 上述人员简历详见 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-39 北京京能电力股份有限公司 关于选举董事长、聘任公司总经理及聘任其他高级管 理人员的公告 公司第八届董事会选举董事张凤阳先生为公司董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 二、聘任公司总经理 经公司董事长张凤阳先生提名，公司第八届董事会同意聘任李染 生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届 董事会任期届满时为止。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、聘任公司其他高级管理人员 经公司总经理李染生先生提名，公司第八届董事会同意聘任王金 鑫先生、韩志勇先生、王清先生、李前宇先生为公司副总经理，任期 自公司本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 经公司总经理李染生先生提名，董事会同意聘任李刚先生为公司 副总经理、总会计师，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第 八届董事会任期届满时为止。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京 ...

北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年七月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 - 1 - 序号 议案名称 页码 1. 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 2. 2024 年第一次临时股东大会会议通知 3 3. 关于公司董事会换届选举的议案 9 4. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 12 5. 关于公司监事会换届选举的议案 14 6. 股东大会议案表决办法 16 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案： | 主持人 | | 三 | | 董事会秘书 | | | 1. 关于公司董事会换届选举的议案 | | | | 2. 关于公司董事会换届选举独立董 ...

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-35 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （息）日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/7/22 | － | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 差异化分红送转： 否 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 6,694,621,015 股为基数， 每 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第五次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第五次专门会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 经审议《关于公司董事会换届选举的议案》认为:公司第八届董 事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规规定,合法有效。经审查董事候选人张凤阳先生、李染生先生、 周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生、赵洁女士、刘洪 跃先生、崔洪明先生的履历等相关资料,未发现前述候选人有《公司 法》规定不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且 市场禁入尚未解除的情况,前述候选人未曾受到过中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第八届董事会董事 候选人任职资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。同意本次董事会换届选举 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-34 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 9 点 00 分 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京京能电力股份有限公司董事会,现提名赵洁、刘 洪跃、崔洪明为北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京京能电力股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘洪跃,已充分了解并同意由提名人北京京能电力股份 有限公司董事会提名为北京京能电力股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北京京能电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-32 北京京能电力股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年七月十三日 2024 年 7 月 5 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体监事送达了第七届监事会第十六次会议通知。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 特此公告。 2024 年 7 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 六次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 经审议，通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1 ...