证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-14 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、 监事送达了第八届董事会第八次会议通知。 2025 年 4 月 24 日，公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方 式召开第八届董事会第八次会议。董事长张凤阳先生，董事、总经理 李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生、柳成亮先生，独立董事 赵洁女士、刘洪跃先生出席了现场会议，独立董事王志强先生通过视 频方式出席会议。董事李鹏先生通过通讯方式进行表决。 公司监事会主席刘国立先生、职工代表监事厚伯茏先生、部分公 司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。 会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，合法有效。 一、经审议，通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会同意《20 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-17 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.12 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,767,654,466.60 元。经董事会决议，公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本 ...

关于北京京能电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京京能电力股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京京能电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A010203 号 北京京能电力股份有限公司 2024 年度通过京能集团财务有限公 司存款、贷款等金融业务汇总表 1 北京京能电力股份有限公司全体股东： 我们接受北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了京能电力公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京京能电力股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 1 关于北京京能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2 附表 4 | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 年期 2024 | 年度往 2024 来累计发生 | 年度 2024 往来资金 | 2024 | 年度 | 年期 2024 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会 计科目 | 初往来资 金余额 | 金额（不含 利息） | 的利息 （如有） | 偿还累计 发生金额 | | 末往来资 金余额 | 原因 | 往来性质 | | | 北京京西燃 | 受实际控制人 | | | | | | | | | 经营性往 | | | 气热电有限 | 控制的公司 | 应收账款 | 359.61 | 4,357.09 | - | ...

北京京能电力股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A016982 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是京能电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 北京京能电力股份有限 ...

北京京能电力股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600578 证券简称：京能电力 第一季度财务报表是否经审计 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年 12 月份公司同一控制下企业合并京能锡林郭勒能源有限公司，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》中关于同一控制下企业合并的规定，公司对财务报表同期数进行重述。 | | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 9,884,987,046.51 营业收入 | ...

北京京能电力股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 北京京能电力股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600578 公司简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 269 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张凤阳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）程铭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度，公司拟以总股本6,694,621,015股为基数分配2024年度利润，分红预案为每10股派 息1.20元（含税）。本年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本 公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者 ...

本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的 工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立 董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。本人 积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生产经营情况，在 本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人在 2024 年履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘洪跃，男，1963 年 2 月出生，九三学社成员，硕士研究生学 历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师、中瑞岳华 会计师事务所副主任会计师、利安达会计师事务所合伙人、国富浩华 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，现任中兴华会计师 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 赵洁 2024 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的 工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立 董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生 产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人 在 2024 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高 级工程师、注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院 助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计 总院副院长、院长，中国电 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 崔洪明 2024 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的 工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立 董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生 产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人 在 2024 年履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 崔洪明，男，1957 年 8 月出生，党员，大学本科学历。历任原 石嘴山矿务局二矿，先后任技术员、设计室主任、调度室主任、总工 程师；矿务局副总工程师；宁煤集团总工程师；神华宁煤集团总工程 师；神华集团总工办主 ...