证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-48 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 一、经审议，通过《关于收购北京能源集团有限责任公司所持锡 林能源 51%股权与查干新能源 100%股权的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避 表决。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于公司本部经理层成员 2023 年度及 2021- 2023 年任期个人业绩考核责任书评价结果的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 18 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司 全体董事和全体监事送达了第八届董事会第三次会议通知。 2024 年 10 月 25 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会 第三次会议在北京以现场结合通讯表决形式召开。董事、总经理李染 生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃 先 ...

北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能锡林郭勒能源 有限公司 51%股权协议转让给北京京能电力股份有限公司 涉及的京能锡林郭勒能源有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 天兴评报字（2024）第 0838 号 北京天健兴业资产评估有限公司接受北京能源集团有限责任公司、北京京能 电力股份有限公司的共同委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定， 坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序， 对北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能锡林郭勒能源有限公司 51%股权 协议转让给北京京能电力股份有限公司而涉及京能锡林郭勒能源有限公司的股 东全部权益在 2023 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报 告如下。 一、评估目的：根据《北京能源集团有限责任公司总经理办公会会议纪要》 2024 年第 12 期（总第 249 期），北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能锡 林郭勒能源有限公司 51%股权协议转让给北京京能电力股份有限公司，需对京 能锡林郭勒能源有限公司股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考依 据。 二、评估对象：京能锡林郭勒能源有限公司于 ...

北京京能电力股份有限公司战略投资与 ESG 委员会工作细则 1 范围 战略投资与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本工作细则的引用而成为本工作细则的 条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的 内容）或修订版均不适用于本工作细则，然而，鼓励根据本工作细则 达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期 的引用文件，其最新版本适用于本工作细则。 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展 报告（试行）》 《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） 3 职责 证券与资本运营部（董事会办公室）：本工作细则归口管理部门， 负责本工作细则执行情况的监督、检查、评价及定期修改工作。 4 工作细则内容 1 4.1 总 则： 4.1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第八次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第八次专门会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有 关规定,本次会议就如下事项进行表决: 经审议《关于收购北京能源集团有限责任公司所持锡林能源 51% 股权与查干新能源 100%股权的议案》认为:公司本次拟通过非公开协 议方式收购控股股东北京能源集团有限责任公司持有的京能锡林郭 勒能源有限公司 51%股权和京能查干淖尔(锡林郭勒)新能源有限公 司 100%股权是为了充分发挥电力板块专业管理,助推公司转型发展 的同时践行股东承诺,解决同业竞争问题。本次收购两家公司股权的 收购价格是按照资产评估值为基础确定,定价原则公允、合理,同意 实施。同意提交公司董事会审议。 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第八次专门会议决 ...

北京京能电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：600578 证券简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------- ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-47 北京京能电力股份有限公司 2024 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | | 州京源 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 热电有 | | | | | | | | | 限责任 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | 京 能 （锡林 | | | | | | | | | 郭勒） | 43.20 | 43.15 | 0.10 | 40.64 | 40.37 | 0.69 | | | 发电有 | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | 京能秦 | | | | | | | | | 皇岛热 | 23.59 | 23.11 | 0.48 | 22.28 | 21.84 | 1.99 | | | 电有限 | | | | | | | | | 公司 | | ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-046 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 下午 13:00-14:00 1 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：李染生 投资者可于 2024 年 8 月 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600578 公司简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 207 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的 原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事长 | 张凤阳 | 工作原因 | 周建裕 | | 董事 | 李鹏 | 工作原因 | 李染生 | | 董事 | 柳成亮 | 工作原因 | 李染生 | | 独立董事 | 崔洪明 | 工作原因 | 赵洁 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张凤阳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）程铭声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ...

关于京能集团财务有限公司 2024 年上半 年风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下简称："京 能财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务 的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收 集、整理，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北 京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股 份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。 二、京能财务内部控制基本情况 （一）内控环境 京能财 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-045 北京京能电力股份有限公司 关于投资建设京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 项目位于乌兰察布市察哈尔右翼后旗当郎忽洞苏木、红格尔图镇、 土牧尔台镇、乌兰哈达苏木境内，占地面积约 563 平方公里。选址已 避开生态红线，机位点、升压站场址已确认，建设用地满足项目需求。 项目所发电量经两座 220kV 升压站汇集后接入 500kV 升压站，送 至蒙西网进行消纳，最终送出方案以接入系统批复为准。 本次投资事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，无需 1 投资标的名称：京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）（以下简称："项目"） 投资金额：项目风电部分动态投资 352，802.16 万元，资本 金占总投资的 20%，即为 70,560.432 万元。资本金以外建设 资金拟通过融资方式解决。 相关风险提示：1.项目实施尚需办理 ...