北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 656 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第八届董事 会第四次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（以下 ...

北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 二○二四年十二月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2. | 2024 年第二次临时股东大会会议通知 | 3 | | 3. | 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | 7 | | 4. | 股东大会议案表决办法 | 11 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 - 1 - 北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案 | 主持人 | | 三 | 1. 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | 董事会秘书 | | 四 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-55 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案为公司第八届董事会第四次会议审议议案，具体详见公司在《中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-54 北京京能电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.人员信息 1.基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 1 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 合伙 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-53 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力"或"公司"） 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神， 落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，持续深化提质增效，着力推动公司高质量发展，提升 公司投资价值，特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"本行动方案"）。本行动方案具体内容如下： 京能电力牢记首都国企责任使命，坚定不移以习近平总书记关 于安全生产的重要论述、指示和批示精神为统领，深刻领会能源保 障与安全生产是"国之大者"的深刻内涵，不断增强"四个意识"， 把主题教育成果落到增进民生福祉之中，履职尽责，通力协作，狠 抓责任落实，全力保障电力、热力生产安全稳定，充分发挥能源国 企保供"顶梁柱" ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-52 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达 了第八届董事会第四次会议通知。 2024 年 11 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第 四次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 二、经审议，通过《关于审议京能电力本部经理层成员任期制和 契约化"三书一办法"的议案》。 董事会同意公司本部经理层成员 2024 年度（2024-2026 年）任 期个人业绩考核责任书。 同意《京能电力本部经理层成员任期制与契约化业绩考核实施办 法》。 同意本部经理层成员岗位聘任协议书及本部经理层成员岗位说 明书。 关联董事、总经理李染生回避表决。 董 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-51 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 证 券 日 报 网 路 演 平 台 （http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 jndl@powerbeijing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：证券日报网路演平台 （三） 会议召开方式：网络文字互动 三、 参加人员 总经理：李染生 总会计师、董事会秘书：李刚 独立董事：刘洪跃 四、 投 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-49 北京京能电力股份有限公司拟收购锡林能源 51%股权 及查干新能源 100%股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 （一）为推进国企改革深化提升行动，充分发挥电力板块资产协 同效应，进一步优化资源配置，履行避免同业竞争承诺，提升运营效 率，实现规模经济效应，持续提升公司核心竞争力，公司拟现金收购 京能集团持有的锡林能源 51%股权与查干新能源 100%股权。 1 交易简要内容：北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司" 或"京能电力"）拟收购北京能源集团有限责任公司（以下简 称"京能集团"）持有的京能锡林郭勒能源有限公司（以下简 称"锡林能源"）51%股权与京能查干淖尔（锡林郭勒）新能 源有限公司（以下简称"查干新能源"）100%股权，交易价格 合计为 68,868.80 万元。本次股权收购所涉及的资产评估报 告尚需京能集团核准备案，最终股权收购价格以经京能集团 备案的资产评估值为准。 京 ...

修订后的《北京京能电力股份有限公司战略投资与 ESG 委员会 工作细则》详见公告附件。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-50 北京京能电力股份有限公司 关于变更董事会战略投资委员会名称并修订 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更 董事会战略投资委员会名称并修订其议事规则的议案》。现将相关情 况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司"环境、社会责任及公司治 理（ESG）"工作水平，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展、 高质量发展水平，加强董事会决策的科学性和可靠性，结合公司实际 情况，拟将公司董事会下设的"战略投资委员会"名称变更为"战略 投资与 ESG 委员会"，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职 责，并同步修订董事会战略委员会工作细则。本次调整仅为 ...

北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能查干淖尔（锡 林郭勒）新能源有限公司 100%股权转让给北京京能电力股 份有限公司涉及的京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 天兴评报字（2024）第 0842 号 北京天健兴业资产评估有限公司接受北京能源集团有限责任公司、北京京能 电力股份有限公司的共同委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定， 坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对北京 能源集团有限责任公司拟将持有的京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司 100%股权转让给北京京能电力股份有限公司而涉及京能查干淖尔（锡林郭勒） 新能源有限公司的股东全部权益在 2023 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。 现将资产评估情况报告如下。 一、评估目的：根据《北京能源集团有限责任公司总经理办公会会议纪要》 2024 年第 12 期（总第 249 期），北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能查 干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司 100%股权转让给北京京能电力股份有限公 司，需对京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司股东全部权益进行评估，为 ...