的 法律意见书 地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话:0571-85151338 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 传真:0571-85151513 邮编:310052 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2023年年度股东大会 的 法律意见书 （2024）浙经法意字第272号 法律意见书 了《浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，将 本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方 式等事宜进行了公告。刊登公告的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024 年5月16日15:00在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层公司会议室召开，由 公司董事长吴建华先生主持。本次股东大会于2024年5月16日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台、于20 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 投资者现场接待日活动会议纪要 一、投资者接待日活动召开情况 公司于 2024年 5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《新安股份关于举办投资者现场接待日活动的公告》。 2024 年 5 月 15 日 14:00-17:30，公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清 先生、董事会秘书金燕女士以及事业部总经理出席了本次投资者现场接待日活 动，针对投资者关心的问题进行了交流沟通。 二、投资者接待日主要内容纪要 （一）公司董事会秘书金燕女士宣布投资者现场接待日活动开始,向投资者 介绍出席会议的公司人员。 （二）公司董事长吴建华先生介绍公司基本情况 新安股份创建于 1965 年，于 2001 年上市，成立至今已有近 60 年历史，目 前拥有控股子公司 80多家、员工8000多人、总资产 200多亿元，位列全球十大 有机硅企业、全球农化销售 20强、中国制造业 500强、中国化工500 强。 新安股份主营作物保护、硅基新材料、新能源材料三大产业，目前逐步构建 形成三足鼎立的业务架构。其中作物保护产业形成了“中间体-原药-制 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号: 2024-035号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于投资者现场接待日活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资者接待日活动类型 本次公司投资者现场接待日活动以现场交流方式举行。 二、投资者接待日活动的时间、地点 1.活动时间：2024 年5月15日 2.活动地点：公司建德生产基地—马目智能园区 三、出席人员 1.公司出席人员：公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清先生、董事会秘 书金燕女士以及事业部总经理出席了本次投资者现场接待日活动，针对投资者关 心的问题进行了交流沟通。 2.来访投资者：公司股东、个人与机构投资者、行业分析师等。 四、活动日程： 时 间 活动内容 14:00—16:00 参观公司马目智能园区 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召 开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-034 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 422,073,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 31.2740 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周曙光因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郭军因工作原因未能出席会议； 3 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-033 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次 2023 年度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2023 年度业绩 及 2024 年第一季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地址：同顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010255 三、参加人员 公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士、独立 董事韩海敏先生将出席本次业绩说明会。 五、联系人及咨询方式 联系部门：董事会办公室 联系电话：0571-64787381 四、投资者参加方式 1.投 ...

●被担保人名称： 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-032 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 2 单位：万元 序 号 被担保方 担保方 融资机构/债权人 实际发生 融资金额 担保实际 发生金额 担保协议签 署日期 借款期限/担保期限 担保方式 是否有 反担保 1 福建新安 本公司 建设银行上杭支行、建 设银行建德支行 36,902 36,902 2022.05.23 2022.05.23-2025.05.23 自债务 履行期限届满之日后三年止 连带责任 保证 否 2 宁夏新安 本公司 华夏银行川凤凰北街 支行 5,936 5,936 2021.07.28 2021.7.28-2026.7.28 自债务履 行期限届满之日后三年止 连带责任 保证 否 3 开化合成 新安物流 建设银行开化支行 - - 2022.05.24 2022.05.24-2024.05.24 自债务 履行期限届满之日 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 股东大会现场会议议程表 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年5月16日 下午3:00 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:30-11:30, 13:00-15:00 现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室 会议主持人：董事长吴建华先生 见证律师：浙江浙经律师事务所律师 | 序 号 | 会议议程 | | 报告人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一项 | 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 | | 吴建华 | | | | 股东大会会议须知 | | 审 阅 | | | 第二项 | 审议议案 | | | | | 议案 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 吴建华 | 1 | | 议案 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 郭 军 | 11 | | 议案 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 杨万清 | 14 | | 议案 4 | 2023 年度 ...

2024 年 5 月 7 日 要点 加速全产业、全球化布局，有序推进重点项目建设。2023 年，公司作保尼日利 亚工厂 1 万吨水剂项目顺利投产；有机硅完成欧洲、东南亚、美国等海外营销终 端机构设立，在原有以农化产品为基础的海外市场架构下，针对有机硅产品的海 外需求完善全球化布局。深化终端高附加值领域合作，成功签约有机硅涂覆项目， 完成气凝胶、硅烷特气等合作项目框架谈判，接洽功能性硅烷领域的国际化战略 合作。加速新能源产业发展，完成石墨化的投资合作，稳步推进高端负极项目发 展。精草铵膦、盐津工业硅、特种有机硅、高纯聚硅氧烷、磷系阻燃剂、高端锂 离子电池、石墨负极材料等项目有序推进建设，为 2024 年各产业增量奠定基础。 买入（维持） 股价相对走势 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 | --- | --- | --- | |--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------- ...

2024 年第一季度报告 编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 证券代码：600596 证券简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | ...

浙江新安化工集团股份有限公司 证券代码： 600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-030 号 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》有关规定和披露要求，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 | 年第一季度 2024 | 年第一季度 2024 | 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 销售金额(万元） | | 农化原药 | | 28,189.45 | 7,867.43 | 22,815.12 | | 农化制剂 | | 59,096.07 | 50,916.96 | 84,176.38 | | 环体硅氧烷 | | 51,609.59 | 29,905.83 | 42,234.91 | | 硅氧烷中间体 | ...