中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。 2023 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预 计 2023 年度日常关联交易的议案》，该议案预计的 2023 年度日常关联交易情况 与实际执行情况见下表： 单位：万元 1 | 关联交 | 关联人 | 2023 年度预 | ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-018 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦 3 层本公司会议 室以现场表决的方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和电子邮件的方 式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事长 郭军女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、会议审议通过以下议案 1. 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3. 2023 年年度报告全文及摘要 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会对该议案发表了同意的书面审核 ...

公司关于会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对天健2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公 司认为天健在资质条件等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达 意见。具体情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道内溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | 836 人 | | | 『 | | | 2023年(经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | 计)业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 ...

报告导读 ◆ 编制说明 本报告为年度报告，浙江新安化工集团股份有限公司自 2019 年开始发布依据 GRI 标准编制的可持续发展报告， 今年公司首次发布环境、社会及治理（ESG）报告，旨在向我们的利益相关方呈现浙江新安化工集团股份有限公 司 2023 年度在环境、社会和公司治理三个维度的可持续发展工作及绩效。 ◆ 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容由于考虑项目连续性或重大影响的因素，会向前追溯或向后延伸。 ◆ 报告边界 本报告以浙江新安化工集团股份有限公司为主体，涵盖下属各分公司、子公司；涉及的内容与浙江新安化工集 团股份有限公司的业务覆盖区域一致，包括了公司的企业社会责任理念、战略和具体实践，以及在报告期内的 企业运营状况。 ◆ 编制依据 报告参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）和中国社 会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》和《社会责任报告编写指南（GB/T36001-2015）》 等标准要求编写。 ◆ 数据说明 本报告所引用数据均来自公司正式文件和统计数据。本报 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,浙江新 安化工集团股份有限公司董事会，就公司在任独立董事范宏先生、韩海敏先生、 刘亚萍女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 经核查独立董事范宏先生、韩海敏先生、刘亚萍女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》 中 对独立董事独立性的相关要求,持续保持独立性,在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 浙江新安化工 V61 浙江新安化工集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人范宏作为浙江新安化工集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将本人 202 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-023 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于开展"资产池"业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的授信合作商业银行，公 司将根据与商业银行的合作关系、商业银行资产池业务服务能力、资金安全性等 因素进行综合选择。 3、实施期限 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《2024年度开展资产池业务的议案》。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，董事会同意公司及控股子公司与国 内资信较好的授信合作商业银行开展"资产池"业务，"资产池"余额不超过人 民币20亿元，期限为董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过该事项止， 上述期限内额度可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、"资产池"业务情况概述 1、业务介绍 "资产池"业务是指合作银行为满足企业对所拥有的资产进行统一管理、统 筹使用的需要，向企业提供的集资产管理与融资 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-022 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司授信 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 合并报表范围内的全资、控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司， 以下简称"控股子公司"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司为控股子公司 以及控股子公司之间提供总额不超过 50 亿元人民币担保。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司及控股子公司为控股子公司实际已提供担保总额为 14.6763 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公 司提供同比例担保或为本公司的担保提供反担保。 1 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。 ● 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保， 敬请投资者关 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 拟定2023年利润分配预案为：以总股本1,349,597,049股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元（含税），公司2023年度不进行资本公积转增股本。 √适用 □不适用 否 否 否 十、 重大风险提示 十一、 其他 2 / 293 目录 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 | | 备查文件目录 | 载有公司董事长签名的 2023年年度报告原件。 ...

证券代码： 600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-029 号 浙江新安化工集团股份有限公司 三、 主要原材料的价格变动情况(不含税) 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》有关规定和披露要求，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2023 | 年第四季度 2023 | 年第四季度 | 2023 年第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 销售金额(万元） | | 农化原药 | | 26,673.88 | 5,263.65 | 22,501.72 | | 农化制剂 | | 36,840.26 | 23,806.98 | 43,645.79 | | 环体硅氧烷 | | 46,178.09 | 24,365.24 | 32 ...