（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简 称"公司"）治理，进一步提高上市公司治理水平，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》以及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称董事会专门委员会系指董事会下属，由相关 董事组成的专业机构，包括：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会、审计委员会等四个专业机构。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战 略委员会。董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员 一名，由公司董事长担任主任。战略委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有董事委员不再担任公司董事 职务， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第四次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司 董事、监事。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议由董事长 ZHANG TAO TAO 先生召集和主 持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经 审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提 交公司股东大会审议。 | 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 | 神奇制药 | 编号：2023-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 | 神奇 B 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第四 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会 议室 1 900904 神奇 B 股 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2023-043 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《上海神奇制药投资管理股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2023-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2 | | 过公司董事总数的 | 1/2。 | | --- | --- | --- | | | | 独立董事需符合中国证监会对于 | | | | 上市公司独立董事任职条件和独立性 | | | 的要求。 | | | | …… | | | 第一百零六条 董事会由 9 名董 | 第一百零六条 董事会由 9 | 名董 | | 事组成（其中 3 名独立董事），设董事 | 事组成，设董事长 1 人、可以设副董 | | | 长 1 人、可以设副董事长 1 人。 | 事长 1 人。董事会成员中应当至少包括 | | | | 三分之一独立董事，其中必须包括一名 | | | | 会计专业人士。 | | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列 | | | 职权： | 职权： | | | （ ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 1 / 14 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 5 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2023-038 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年三季度主要运营数据公告 1．主营业务分行业情况 单位：元 2．主营业务分类情况 单位：元 1 分行业 2023年1-9月营业 收入 2023 年 1-9 月营 业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 一、医药制造 1,072,789,062.61 248,702,015.41 76.82 -4.76 4.75 -2.11 二、医药商业 637,753,886.34 576,327,653.89 9.63 8.76 10.18 -1.16 合计 1,710,542,948.95 825,029,669.30 51.77 -0.13 8.49 -3.83 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 抗肿瘤药 系列 542,886,935.12 52,0 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2023-037 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年第三季度报告 及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4．全体监事保证公司 2023 年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三次会议通知于 2023 年 10 月 25 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体 监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根 ...

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年第三季度报 告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事、监事和高级管理人员，在 全面了解和审核公司 2023 年三季度报告后，对公司 2023 年三季度报告发表如下 书面确认意见： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 | ZHANG TAO TAO | | 张芝庭 | | 冯 | 斌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴 | 涛 | 徐 | 丹 | 陈之勉 | | | 独立董事： | | | | | | | 陈世贵 | | 段竞晖 | | 李丛艳 | | | 监事： | | | | | | | 夏宇波 | | 宋晓宇 | | 胡 | 岚 | | 高级管理人员： | | | | | | | 陈之勉 | | 吴克兢 | | | | 2023 年 10 月 30 日 我们一致认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年 第三季度报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，我们 确认公司 202 ...

审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（全文详见上交所网站： http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 | | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公 司董事、监事。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...