作为上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2024 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 魏 嶷 男，1949 年 7 月出生，硕士研究生学历，硕士学位，注册会计师、 注册评估师。曾任安徽滁县大王中学教师，德国波鸿鲁尔大学经济系访问学者， 同济大学中德学院经济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管 理学科、财务管理方向博士生导师，鹏起科技发展股份有限公司独立董事，上海 普利特复合材料股份有限公司独立董事，上海微电子装备（集团）股份有限公司 独立董事，天津捷强动力装备股份有限公司独立董事。现任上海泽生科技开发股 份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人上述职务及其履行，不影响对公司有关事项作出独立明确的判断。本人 按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要 ...

上 海 华 鑫 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2025]15805 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况表- 2 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业绩"涨管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2593POWGTQ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国注册会计师 (项目合伙人): 中国注册会计师: 天职业字[2025]15805 号 上海华鑫股份有限公司董事会: 我们审计了上海华鑫股份有限公司(以下简称"华鑫股份")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月27日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华鑫股 ...

一、履行监督职责情况 上海华鑫股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司董事会审计委员会对天职所履 行了监督职责，具体情况如下： 客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督 职责。 公司董事会审计委员会认为天职所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年 报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 上海华鑫股份有限公司 董事会审计委员会 根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1.公司董事会审计委员会对天职所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及 ...

证券代码：600651 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025-009 重要内容提示： ●本次会计政策变更是上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解 释 17 号"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解 释 18 号"）的相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 上海华鑫股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会 ...

（一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职所"）。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－006 上海华鑫股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：1988 年 12 月。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 首席合伙人：邱靖之。 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2023 年收入总额（经审计）：319,743.00 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：264,130.00 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：128,744.00 万元 2023 年度上市公司审计客户 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－008 ●委托理财产品名称：结构性存款、资产管理计划等 ●委托理财期限：定期和不定期结合 上海华鑫股份有限公司关于 购买金融机构金融产品暨投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构 ●本次委托理财金额：一年内任一时点投资本金总额合计不超过人民币 12 亿 元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。 ●履行的审议程序：经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过后，提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次委托理财概况 2025 年 3 月 27 日，上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十四次会议审议通过了《公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的预 案》。表决结果均为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司拟将闲置资金用于购买由金 融机构发行的低风险的金融 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事顾诚先生、吴 文芳女士、魏嶷先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海华鑫股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事顾诚先生、吴文芳女士、魏嶷先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 附：公司独立董事关于 2024 年度独立性情况自查表 上海华鑫股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 1 上海华鑫股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况自查表 上海华鑫股份有限公司董事会： 本 人 顾 诚 作 为 上 海 华 鑫 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ， 在 任 职 期 间 ， 严 格 遵 守 《 公 司 法 》 《 上 市 公 司 ...

2024 上海华鑫股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会和公司治理报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于华鑫股份 | 03 | | 董事长致辞 | 09 | | 专题：可持续发展管理 | 11 | | --- | --- | | 可持续发展管理架构 | 11 | 绿色前行 厚植发展底色 | 应对气候变化 | 19 | | --- | --- | | 发展绿色金融 | 22 | | 加强绿色运营 | 27 | | | 深耕主责主业 | | --- | --- | | 保护客户权益 | 33 | | 赋能创新引擎 | 38 | | 发展普惠金融 | 39 | | 聚焦数字金融 | 40 | 金融为民 共筑美好家园 01 02 03 04 稳健合规发展 助力乡村振兴 47 打造幸福职场 50 01 02 03 04 | 附录 | 81 | | --- | --- | | 可持续发展数据绩效表 | 81 | | 标准索引表 | 83 | | 读者反馈 | 95 | 务实笃行 惠泽社会大众 57 上海华鑫股 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海华鑫股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告【2023】 61 号）以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了 《上海华鑫股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的 ...