1.基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1988 年 12 月。 上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对天职所在审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，天职所在资质等方面符合相关规定，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、受聘会计师事务所基本情况 上海华鑫股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 首席合伙人：邱靖之。 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2023 年收入总额（经审计）：319,743.00 万元 202 ...

上海华鑫股份有限公司董事会审计委员会 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事魏嶷先生、独立董事吴文芳女士及董事沈 巍先生组成，其中，会计专业人士魏嶷先生担任主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 （一）2024 年 3 月 28 日，公司董事会审计委员会召开专题会议，会议审议 通过了：1、公司 2023 年年度报告及摘要；2 公司 2023 年度财务工作报告；3、 公司 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划；4、公司 2023 年度内部 控制评价报告；5、公司关于聘任 2024 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬 的预案；6、公司 2024 年度内控评价实施方案；7、公司 2023 年度风险管理报告； 8、公司 2023 年度合规管理报告。 公司董事会审计委员会与审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公 司 2023 年度财务会计报告审计的总体情况、审计工作中的重点事项进行了沟通。 另外，公司董事会审计委员会还审阅了《公司 2023 年度内部控制审计报告》， 并听取了《公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告》 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－004 上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召 开。公司于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议 应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议以现场结合视频方式召开。会议由公司监事 会主席刘山泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 与会监事审议、通过了如下事项： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年年度报告全文及摘要 公司监事会关于公司 2024 年年度报告的审核意见： 1 1、公司 2024 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部 管理制度的各项规定 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－003 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 召开。公司于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2024 年度财务工作报告 本报告已经公司董事会审计委员会事先认可。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 占公司 ...

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－005 上海华鑫股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）"天职业字[2025]12697 号"《审 计报告》确认，公司合并财务报表 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 365,388,601.31 元。2023 年年末母公司未分配利润为 1,200,075,899.90 元， 2024 年度母公司实现净利润 132,183,500.95 元，根据《公司法》的有关规定， 提取当年法定盈余公积金 13,218,350.10 ...

上海华鑫股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 196 上海华鑫股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,060,899,292股为基数,向全体股东按每10股派送现金 红利0.78元（含税），共计派送现金红利82,750,144.78元。2024年度公司现金分红的总额为 110,333,526.37元（含2024年半年度已分配的现金红利27,583,381.59元），占公司2024年度合并报表 归属于上市公司股东净利润的比例为 30.20%，尚余1,088,825,902.98元未分配利润留待以后年度分配 2024年末资本公积为3,396,361,801.47元，年末资本公积不转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华鑫证券有限责任公司向专业投 资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]636 号，详见上海华鑫股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披露的《公司关于收到中 国证监会同意华鑫证券有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批 复的公告》），公司全资子公司华鑫证券有限责任公司于 2025 年 3 月 12 日完成 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为人 民币 13 亿元，期限为 385 天，票面利率为 2.23%。华鑫证券有限责任公司将按 规定履行相关手续。 按照债券相关规定，华鑫证券有限责任公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露《华鑫证券有限责任公司 2025 年面向专业机 构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025-002 上海华鑫股份有限公司关于全资子公司 华鑫证券有限责任公司 2025 年面向专业机构投资者 公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025-001 本期债券将于2025年3月17日开始支付自2024年3月17日至2025年3月16日期 间的利息即本期债券最后一个年度利息和本期债券本金，本期债券将于2025年3 月17日完成摘牌。具体内容请详见华鑫证券将于近日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《华鑫证券有限责任公司2022年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）2025年本息兑付及摘牌公告》。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 6 日 上海华鑫股份有限公司 关于全资子公司华鑫证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）2025 年本息兑付及摘牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司华鑫证券有限责任 公司（以下简称"华鑫证券"）于2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）（以下简称"本期债券"），具体内容详见公司分别于2 ...

PAGE \* MERGEFORMAT2 证券简称：华鑫股份 证券代码：600621 上海华鑫股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 口特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 口媒体采访 □新闻发布会 | ■业绩说明会 □路演活动 | | 活动类别 | 口现场参观 | □一对一沟通 | | | ロ其他 | | | 时间 | 2024年12月3日 星期二 16时至17时 | | | 地点 | 上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦九楼会议室 | | | 上市公司接 | 华鑫股份董事长:李军先生 | | | 待人员姓名 | | | | | 华鑫股份董事、总经理:俞洋先生 | | | | 华鑫股份独立董事:顾诚先生 | | | | 华鑫股份独立董事:吴文芳女士 | | | | 华鑫股份独立董事:魏嶷先生 | | | 华鑫股份副总经理、总会计师：田明先生 | | | --- | --- | | 华鑫股份董事会秘书:胡之奎先生 | | | 华鑫证券总经理:陈海东先生 | | | 投资者关系活 | 李军发言:尊敬的各位股东、各位投资者,大家好!欢迎大 | | ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2024-032 上海华鑫股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二) 至 12 月 02 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 wangwei@shchinafortune.com 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 03 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...