2023 我们接受委托，依据《中国注册会䇑师执业准则》审䇑了上海华䪛股份有䲀公司（以下 简称"华䪛股份"）2023 年度的䍒务报㺘，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司䍴产䍏债㺘， 2023 年度的合并及公司利润㺘、合并及公司现䠁流䟿㺘、合并所有者权益变动㺘及公司所 有者权益变动㺘以及䍒务报㺘䱴注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字（2024）第 02655 号《审䇑报告》。 根据中国䇱券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司䍴䠁往来、对外 担保的监管㾱求》的㾱求以及参照上海䇱券交易所《上海䇱券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》㿴定的䶎经㩕性䍴䠁占用及其他关联䍴䠁往来情况 汇总㺘格式，华䪛股份编制了后䱴的 2023 年度䶎经㩕性䍴䠁占用及其他关联䍴䠁往来情况 汇总㺘（以下简称"汇总㺘"）。 编制和对外披䵢汇总㺘并确保其真实、合法及完整是华䪛股份管理当局的䍓任，我们对 汇总㺘所䖭䍴料与华䪛股份 2023 年度已审的会䇑报㺘及相关䍴料的内容䘋㹼了复核，在所 有䟽大方䶒未发现不一致之处。䲔了对华䪛股份实施了 2023 年度䍒务报㺘审䇑中所执 ...

上海华鑫股份有限公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告 上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日 财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对众华所在审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司董事会认为，众华所在资质等方面符合相关规定，在履职方面 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、受聘会计师事务所基本情况 1.基本情况 众华所前身为 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等 部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务 业务经验。 众华所 2023 年度上市公司审计客户数量 70家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、水利、环境和公共设施管理业 等。 2 ...

上海华鑫股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事宋晓满先生、 顾诚先生、吴文芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋晓满先生、顾诚先生、吴文芳女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 附：公司独立董事关于 2023 年度独立性情况自查表 上海华鑫股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 上海华鑫股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况自查表 上海华鑫股份有限公司董事会： 本 人 宋 晓 满 作 为 上 海 华 鑫 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ， 在 任 职 期 间 ， 严 格 遵 守 《 公 司 法 》 《 上 市 ...

为规范公司治理，上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年度日常关联交易作出预计。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024-008 上海华鑫股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议； ●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立 性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市黄浦区福 州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召开，会议审议通过了《公司关于预计 2024 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案》，关 联董事李军先生回避了表决，表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议已审议通过了该议案。公司独立董事 认为：公司 ...

2023 按照《企业内䜘控制审䇑指引》及中国注册会䇑师执业准则的相关㾱求，我们审䇑了上 海华䪛股份有䲀公司（以下简称"华䪛股份"）2023 年 12 月 31 日的䍒务报告内䜘控制的有 效性。 按照《企业内䜘控制基本㿴㤳》、《企业内䜘控制应用指引》、《企业内䜘控制䇴价指引》 的㿴定，建立健全和有效实施内䜘控制，并䇴价其有效性是华䪛股份㪓事会的䍓任。 我们的䍓任是在实施审䇑工作的基础上，对䍒务报告内䜘控制的有效性发㺘审䇑意㿱， 并对注意到的䶎䍒务报告内䜘控制的䟽大缺䲧䘋㹼披䵢。 众会字（2024）第 02656 号 内䜘控制具有固有局䲀性，存在不能䱢止和发现䭉报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内䜘控制变得不恰当，或对控制政策和程序䚥循的程度䱽低，根据内䜘控制审䇑结 果推测未来内䜘控制的有效性具有一定仾䲙。 我们䇔为，华䪛股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内䜘控制基本㿴㤳》和相关㿴定 在所有䟽大方䶒保持了有效的䍒务报告内䜘控制。 （此亥无正文） 众华会䇑师事务所（特殊普䙊合伙） 中国注册会䇑师 中国，上海 2024 年 3 月 28 日 家市场监督管理总局 家企业 公示 2013年12月0 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－003 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召 开。公司于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事顾诚先生通过腾讯视频方式参会。公司 监事及高级管理人员列席了会议，其中公司监事会主席刘山泉先生通过腾讯视频 方式列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持，会议的召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2023 年度财务工作报告 本报告已 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－007 上海华鑫股份有限公司关于 购买金融机构金融产品暨投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构 为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董 事会授权公司法定代表人（或总经理）签署各项有关金融产品的合同、协议及文件， 全权办理上述购买金融产品有关事宜。 ●本次委托理财金额：一年内任一时点投资本金总额合计不超过人民币 12 亿 元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。 ●委托理财产品名称：结构性存款、资产管理计划等 ●委托理财期限：定期和不定期结合 ●履行的审议程序：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过后，提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次委托理财概况 2024 年 3 月 28 日，上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第八次会议审议通过了《公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的预案》。 表决结果均为：赞成 7 票 ...

上海华鑫股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴文芳） 作为上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2023 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 吴文芳 女，1979 年 4 月出生，博士研究生学历，法学博士。曾任天津师 范大学法学院助教、讲师，上海财经大学法学院讲师、副教授，院长助理兼法硕 中心主任，上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。现任上海财经大学法 学院教授、博士生导师、兼职律师（2003 年始），兼职劳动仲裁员，上海财经 大学 MBA 与 EMBA 项目中英文《商法》课程主讲人；浙江中马传动股份有限公 司（已上市）、爱科百发生物医药技术股份有限公司（未上市）、新疆前海联合 财产保险股份有限公司（未上市）、太仓展新胶粘材料股份有限公司（ ...

本人上述职务及其履行，不影响对公司有关事项作出独立明确的判断。 二、独立董事年度履职概况 上海华鑫股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋晓满） 作为上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2023 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 宋晓满 男，1961 年 9 月出生，硕士研究生，学士学位，注册会计师协会 会员。曾在上海卢湾审计事务所从事兼职审计工作。现任同济大学经济与管理学 院会计系教授，硕士生导师，上海超群检测科技股份有限公司独立董事，公司独 立董事。 本人认为公司会议的召集召开程序符合相关规定，会议所讨论的事项均履行 了相关审批程序，合法有效，故对各议案未提出异议，均投票赞成。 （二）出席股东大会情况 报告期内，公司召开了 2023 年第一 ...

上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召 开。公司于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议 应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事会主席刘山泉先生通过腾讯视频方式参 会。会议由公司监事会主席刘山泉先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和 公司章程的规定。 与会监事审议、通过了如下事项： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告全文及摘要 公司监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见： 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－004 上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司 2023 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部 ...