证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2023-054 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的提案已经公司第十 ...

一、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-050 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开公司第十届董事会第二十六次会议，本次会议的通知和资料已 于 2023 年 11 月 16 日送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 需要进行换届选举。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提 出建议，本届董事会提名宋正先生、李燕女士、陆燕女士、张静媛女士、钱卫先 生、王伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 本 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复旦复华科技股份有限公司董事会,现提名任永康先 生、倪薇女士、赵向雷先生为上海复旦复华科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与上海复旦复华科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提 名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 ...

2023 年 11 月 22 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即 将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月20日召 开了职工代表会议，选举蒋鑫伟先生、羌海燕女士、丁茜茜女士为公司第十一届 监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。 本次选举产生的3名职工监事将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生 的4名监事共同组成公司第十一届监事会。 蒋鑫伟先生、羌海燕女士、丁茜茜女士的简历详见附件。 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司监事会 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-055 上海复旦复华科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 附件：第十一届监事会职工监事简历 2 蒋鑫伟 男，汉族，1985 年 9 月出生，本科学历。曾任上海玉丹药业有 限公司销售助理；上海宝龙药业有限公司招标专员；上海复旦复 华药业有限公司市场部招标专员、市场部经理助理、客户服务部 经理助理、客 ...

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 上海复旦复华科技股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，为确保董事会的工作效率 和科学决策，特制定本议事规则。 第一章 董事会的职权责 第一条 董事会是公司的经营管理决策机构，对股东大会负责。 第二条 董事会应遵照国家法律、法规、公司章程及股东大会决议履行职责。 第三条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员； 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 员，并决定其 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任永康,已充分了解并同意由提名人上海复旦复华科技股份 有限公司董事会提名为上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海复旦复华科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 上海复旦复华科技股份有限公司 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) ...

上海复旦复华科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 上海复旦复华科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会 ...

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称本公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求，以及《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规章、规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司章程》《上海复 旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，经仔细审阅公司第十届 董事会第二十六次会议的有关资料，我们作为公司独立董事，对本次会议审议的议 案发表独立意见如下： 一、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 经对被提名的六位非独立董事候选人宋正先生、李燕女士、陆燕女士、张静媛 女士、钱卫先生、王伟先生履历资料的审核，上述非独立董事候选人在任职资格方 面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有 《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除 的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。 我们同意将公司第十一届董事会非独立董事候选人提请股东大会审议。 二、关于公司董事会独立董事换届选举的议案 经对被提名的三位独立董事候选人任永康先生、倪薇女士、赵向雷先生履历资 料的审核，上述独立董事候选人的独立性、任职条件、 ...

| 序号 | 原条款序号、内容 | 修订后的条款序号、内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七十二条 | 第七十二条 | | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当 | | | 就其过去一年的工作向股东大会作出报 | 就其过去一年的工作向股东大会作出报 | | | 告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 告。每名独立董事也应提交年度述职报 | | | | 告。 | | | 第一百一十条 | 第一百一十条 | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | | 工作； | 工作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | | | 算方案； | 算方案； | | 2 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 | （五）制订公 ...