(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2023-059 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,633,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

北京观韬中茂(上海)律师事务所 关于 上海复旦复华科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 N 法律意见书 二〇二三年十二月 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm Guantao Law Firm 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22层(200051) Add: 12&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 观 韬中苍 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 2 / 8 Benjing! | Shangehai | Gloangehou! Shenzhen | Hong Kong | Titanjori | Hanzatou | Xiamen | Dalian | Jinan | Xi'an | Wizan | Ninan | Naming! Fu ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-062 重要内容提示： 一、交易概述 2022 年 3 月 9 日，公司召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》，董事会同意公司出资 2,800 万元人民币与北京 华济堂国际医药研究院、北京中金发展投资有限公司、上海上科科技投资有限公 司（以下简称"上科科技"）共同投资设立复华龙章健康科技（上海）有限公司 （以下简称"复华龙章"或"标的公司"），公司将持有复华龙章 28%的股权。因 上科科技为公司的关联方，故本次交易构成关联交易（详见公司公告临 2022-006 1 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海联合产权 交易所公开挂牌转让公司所持复华龙章健康科技（上海）有限公司（以下简 称"复华龙章"或"标的公司"）28%的股权。根据评估报告，公司所持有的 标的公司 28%股权价值为 560.39 万元，本次挂牌底价将不低于上述金额，最 终交易价格根据公开挂牌结果确定。公司董事会授权经营层具体办理上述股 权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过 户手续等。交易完成后，公 ...

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 公司 2023 年第三次临时股东大会会后，在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室以现场方式召开公司第十一届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，监事会成员列席了会议。本次会议的通知和资料已于 2023 年 12 月 1 日送达全体董事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长宋正先生主持，审议通过了如下事项： 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-060 一、关于选举公司董事长的议案。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举宋正先生为 公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第 十一届董事会任期届满之日止（简历见附件）。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、关于选举公司董事 ...

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规章、规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司章程》《上海复 旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定,经仔细审阅公司第十一 届董事会第一次会议的有关资料,我们作为公司独立董事,对本次会议审议的议案 发表独立意见如下: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经仔细审阅公司第十一届董事会第一次会议的有关资料,我们作为公司独立董 事,对本次会议审议的《关于聘任公司代理总经理的议案》《关于聘任公司副总经 理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,发表独立意见如下; 1、本次聘任代理总经理及其他高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及相关规定,合法、有效。 1 (本页无正文,系《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》签字页) 上海复旦复华科技股份有限公司独立董事: 任永康 倪 薇 赵向雷 2023 年 12 月 7 日 2、经审阅被提名聘任的公司代理总经理及其他 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 公司 2023 年第三次临时股东大会会后，在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室以现场方式召开公司第十一届监事会第一次会议，会议应到监事 7 人， 实到 7 人。本次会议的通知和资料已于 2023 年 12 月 1 日送达全体监事。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 翁磊钢先生主持,会议审议通过了如下议案： 1.关于选举公司监事会主席的议案。 根据公司监事的提名，选举翁磊钢先生为公司第十一届监事会主席，任期三 年，自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止（简历 见附件）。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 详见公司公告临 2023-062《上海复旦复华科技股份有限公司关于公开挂牌 转让参股公司股权的公告》。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-061 上海复旦复华科技股份有 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2023-058 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 收到《上海市高级人民法院民事申请再审案件受理通知书（（2023）沪民申 4787 号）》（以下简称"通知书"），现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 1.公司于 2022 年 7 月 8 日收到了《上海市静安区人民法院通知（（2022）沪 0106 民诉前调 7157 号）》及民事起诉状等相关法律文书，因上海泉淳实业发展 有限公司与上海复华创业投资有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司借款合 同纠纷一案，通知公司于 2022 年 7 月 14 日下午 14 时 30 分到上海市静安区共和 新路 3009 号审判大楼第六法庭进行庭前调解。详见公司于 2022 年 7 月 12 日披 露的《上海复旦复华科技股份有限公司涉及诉讼的公告》。 1 案件所处的诉讼阶段：再审阶段 上市公司所处的当事人地位：再审申请人 涉案金额：人民币 2,000 万元整及利息 是否会对上市公司损益产生负面影响：因公司在涉诉案件一审判决中败 诉，基于谨慎性原则，公司已在 20 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 年第三次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 关于修订相关公司制度的议案 | 9 | | 关于重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案 | 12 | | 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 | 19 | | 关于公司董事会独立董事换届选举的议案 | 21 | | 关于公司监事会换届选举的议案 22 | | 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 出席人员：1、2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-056 上海复旦复华科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经查询，截至 2023 年 11 月 24 日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）、全资及控股子公司新增与收益相关的政府补助合计为 3,142,954.84 元。 现将相关情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序号 | 获得补助的公司 | 项目内容 | 补助金额 | 银行到款时间 | 补贴依据 | 政府补助分类 | 计入损益的金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 无锡兴中惠软件 | 2022 年度黄巷 街道支持现代 | | | | | | | 1 | 有限公司 | | 31,000.00 | 2023.8.22 | 不适用 | 与收益相关 | 31,000.00 | | | | 化产业高质量 | | | | | | | | | 发展扶持 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-057 上海复旦复华科技股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员于 2023 年 11 月 23 日通过查询网银获悉公司存在新增银行账户被冻结的情况，具体如下： | 户名 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海复旦复华科技 | 上海农商银行南桥新城支行 | 一般户 | 5013*********6000 | 5,782.20 | | 股份有限公司 | 中信银行上海长宁支行 | 一般户 | 7312***********2953 | 2,175.06 | | | 合计 | | | 7,957.26 | 一、本次新增冻结账户的基本情况 二、本次银行账户被冻结的原因 公司于 2022 年 7 月 8 日收到了《上海市静安区人民法院通知（（2022）沪 0106 ...