（二）独立性情况的说明 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕红兵） 2024 年度，本人作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章 程》相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极 出席公司相关会议，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立 的意见，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人基本情况 吕红兵，男，1966 年生，中共党员，研究生。曾先后任上海 万国证券公司法律顾问室负责人，上海万国律师事务所律师、主 任，现任国浩律师（上海）事务所合伙人，全国律师行业党委委 员、中华全国律师协会监事长，全国政协委员、社会和法制委员 会会员，中国证监会上市公司并购重组委员会咨询委员，上海证 券交易所上市委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海 仲裁委员会仲裁员，中科寒武纪科技 ...

此页无正文，为《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》之签署页 赵峥嵘 上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等规定, 上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,根 据法规并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查 情况的报告》,就公司 2024年度任职独立董事吕红兵先生、姜明生先 生、王洪卫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况, 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职, 未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系, 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》(财会〔2024〕24 号),其中规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。《企业会计准 则解释第 18号》自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执 行。根据财政部上述规定,公司自2024年01月01日起执行变更后 的会计政策。 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届四次监事会 对公司财务会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》(财会〔2023〕21号 )，规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施 行。 2023年8月1日,财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》(财会〔2023〕11 号),适用于企业 按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的 数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 专门委员会工作细则》等规定,上海新黄浦实业集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进 内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责, 对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用， 现对 2024 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事姜明生先生、王洪卫先生和董 事甘湘南女士 3 名成员组成，委员会主任由独立董事姜明生担任。 2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在公司 内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提 出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面 的重要作用。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届七次董事会 对公司财务会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》(财会〔2023〕21号),规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施 行。 2023年8月1日,财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》(财会(2023) 11 号),适用干企业 按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的 数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认 为资产的数据资源的相关会计处理,并对数据资源在资产负债表 列式、数据资源的披露提出具体要求。该规定自2024年1月1日起 施行,企业应当采用未来适用法执行本规定。 2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》(财会〔2024〕24 号),其中规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-015 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概况 （一）交易背景 国务院办公厅 2022 年发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》， 提出有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对提升基础设施 运营管理水平、拓宽社会投资渠道等具有重要意义，并鼓励探索建立多层次基础 设施 REITs 市场。 为积极响应国家政策号召，盘活存量资产，拓宽融资渠道，提升运营管理水 平，同时满足公司发展战略并结合相关资产具体情况，公司拟以持有的梅陇社区 项目为底层资产开展专项计划。 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以持有 的闵行区梅陇镇MHPO-0306单元02-03A-01a地块租赁住房项目（以下 简称"梅陇社区项目"）为底层资产，开展保租房持有型不动产资 产支持专项计划（以下简称"专项计划"）。 本次交易不构成关联交易，亦 ...

公司代码：600638 公司简称：新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海新黄浦实业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估的报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事 会专门委员会工作细则》等规定的要求，公司对立信 2024 年度履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所情况： （一）机构基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名，注册会计师 2498 名， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 743 名。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12027 号 上海新黄浦实业集团股份有限公司 上海新黄浦实业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"新黄 浦")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12023 号的 无保留意见审计报告。 新黄浦管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新黄浦管 ...

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董 事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名，注册会计师 2498 名， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 ...