证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-013 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于财务会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届七次董事会及第九届四次监事会会议， 分别审议通过了《关于公司财务会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公 司根据财务部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，无需提交股东会审议。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），适用于企业按照企业会 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-014 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东 的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连 续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市 公司股东的净资产,即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 29 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 (6.51 元),2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日每 1 截至2024年12月31日收盘，上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-012 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届七次董事会会议和第九届四次监事会会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备概况 为真实反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准 则》及公司会计政策，对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行清查分析，对 存在减值迹象的资产进行减值测试，预计资产的可变现净值或可回收金额低于其 账面价值时，计提减值准备；对已经收回或无法收回的资产分别予以转回或转销。 | 经测试，公司 | | --- | | 2024 年度计提及转回各项减值准备情况如下： | | 项目 | 本期减值准备金额（万 元） | 备注 | | --- | --- ...

2023年8月1日,财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》(财会(2023) 11 号),适用干企业 按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的 数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认 为资产的数据资源的相关会计处理,并对数据资源在资产负债表 列式、数据资源的披露提出具体要求。该规定自2024年1月1日起 施行,企业应当采用未来适用法执行本规定。 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届七次董事会 对公司财务会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》(财会〔2023〕21号),规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施 行。 2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》(财会〔2024〕24 号),其中规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届四次监事会 对公司财务会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》(财会〔2023〕21号 )，规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施 行。 2023年8月1日,财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》(财会〔2023〕11 号),适用于企业 按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的 数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认 为资产的数据资源的相关会计处理,并对数据资源在资产负债表 列式、数据资源的披露提出具体要求。该规定自2024年1月1日起 施行,企业应当采用未来适用法执行本规定。 2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》(财会〔2024〕24 号),其中规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-016 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管 理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发 现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《上海新黄浦实业集团股份 有限公司 2024 年度报告摘要》。 该议案尚需经公司 2024 年年度股东会审议通过。 （二）、公司 2024 年度监事会工作报告； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司第九届四次监 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-010 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届七次董事会会议的通知和资料，于 2025年4月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年4月28日，会议以现场 表决的方式在上海召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长赵峥嵘先生主持。 二、 董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、公司 2024 年年度报告及 2024 年报摘要； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵峥嵘 、主管会计工作负责人徐俊 及会计机构负责人（会计主管人员）张景明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600638 公司简称：新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未 分 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-011 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 1 每股分配比例：每10股派发现金红利0.37元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计 年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为人民币 2, ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵峥嵘、主管会计工作负责人徐俊及会计机构负责人（会计主管人员）张景明保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 232,185,590.88 | 157,151,004.15 | 47.75% | | ...