上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 10 日 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2025年第一次临时股东大会会议须知 …………………………………………………3 2025年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………………………4 议案一、关于转让上海微星住房租赁运营有限公司10%股权的议案…………………5 2 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等 有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下： 一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总 数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。 二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。 三、董事会应 ...

公司控股子公司新黄浦投资为促进呆账项目回收，积极寻找合作方，拟转让 名下福建闽中债权。2025 年 1 月 22 日，公司召开第九届六次董事会，审议通过 了《关于转让福建闽中有机食品有限公司债权的议案》,同意新黄浦投资转让福 建闽中债权。 一、债权情况概述 新黄浦投资于 2017 年 11 月通过上海爱建信托有限责任公司设立"爱建-闽 中单一资金信托"，向福建闽中提供信托贷款 10,000 万元。中国闽中食品有限公 司以其持有的福建闽中 40%股权提供质押担保，林国荣、刘文闻个人提供连带责 任保证。2018 年该项目发生违约，剩余未偿还的贷款本金为 8,904.75 万元。 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-005 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于转让福建闽中有机 食品有限公司债权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 莆田市中级人民法院于 2021 年 3 月 2 日作出（2021）闽 03 破申预 1 号《通 知书》，决定对福建闽中启动预重整程序 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2025-003 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-001 上海新黄浦实业集团股份有限公司 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、关于转让上海微星住房租赁运营有限公司 10%股权的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司拟转让所持有的上海微星住房租赁运营有限公司 10%股权，股权转让对 价暂估为人民币 16,958.84 万元。本次交易预计产生的利润占公司 2023 年度经 审计归属于普通股股东的净利润 50%以上，需提交股东大会审议批准。具体内容 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、 《证券时报》披露的《关于转让上海微星住房租赁运营有限公司10%股权的公告》 （公告编号：临 2025-002）。 （二）关于转让福建闽中有机食品有限公司债权的议案 第九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届六次董事会会议通知和资料，于2025年1月6日以电子邮件方式 送达公司全体董事，2025年 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-004 公司总经理兼财务总监苏刚先生因个人原因，辞去公司总经理及财务总监职 务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 鉴于公司总经理及财务总监职位的空缺，为确保公司正常运营和发展，董事 会同意授权，总经理及财务总监空缺期间，由公司常务副总经理徐俊先生代为行 使总经理及财务总监职责。公司董事会将按相关规定尽快完成总经理及财务总监 的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，苏刚先生未以任何形式持有公司股票，不存在应 当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不 利影响。苏刚先生确认其本人与公司、董事会、监事会无重大意见分歧，不存 在需向投资者说明的重要信息。 董事会 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于公司管理人员人事调整的公告 2025 年 1 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对苏刚先生履 职期间的工作高度认可并表 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-002 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于转让上海微星住房 租赁运营有限公司 10%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）公司拟转让所持有的上海微星公司10%股权，转让价格以评估报告为 参考基准，暂估为人民币16,958.84万元。股权转让对价分三期付款。每期股权 转让对价的支付均需达到该期付款先决条件，并且第二期股权转让对价和第三期 股权转让对价的金额和支付受到下列多种因素的影响，包括但不限于：交易各方 约定的在本次交易交割后一定期限内转让方及相关方承诺的项目业绩指标的达 成情况、交易各方约定的在本次交易交割后一定期限内根据项目的工程款支付情 况和项目收益情况所进行的相关补足机制的调整、交易标的的财务和运营状况、 交易对方对转让方及相关方履行交易协议的情况所主张的赔偿或提出的其他潜 在诉求等等。 （二）2025 年 1 月 22 日，公司召开了第九届六次董事会会议，审议通过了 《关于转让上海微星住房租赁 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 新黄浦 | | 股票代码： | 600638 | | 信息披露义务人名称： | 上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 上海市黄浦区南昌路 28 号 4 | 楼 | B4 | 室 | | 通讯地址： | 上海市静安区南京西路 1717 | 号 | 61 | 楼 | 权益变动性质： 减少 签署日期： 2024 年 12 月 19 日 1 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | | 二、信息披露义务人执行事务合伙人及实际控制人 5 | | | 三、信息披露义务人主要负责人的情况 5 | | | 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已 | | | 发行股份 | 5%的情 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2024-028 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于公司股东部分股份 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 上海盛誉莲花股权投资基 | | --- | --- | | | 金合伙企业（有限合伙） | | 本次解除质押股份 | 11,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 32.23% | | 占公司总股本比例 | 1.63% | | 解除质押时间 | 2024 年 12 月 17 日 | 重要内容提示: 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海盛誉 莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛誉莲花"）持有公司股 份总数 34,130,216 股，占公司总股本的 5.07%，本次股份解除质押后，盛誉莲 花累计质押股份数为 23,130,216 股，占其所持公司股份总数的 67.77%，占公司 总股本的 3.43%。 | 持股数量 | 34,130,216 股 | | --- | --- | ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2024-027 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东权 益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")5% 以上非第一大股东上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "盛誉莲花"）股权比例由 6.94%减少至 5.07%，不触及要约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持其集中竞价交易取得的股 份，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2024 年 12 月 17 日，公司收到股东盛誉莲花的《告知函》，其已于 2024 年 12 月 16 日通过大宗交易方式减持公司股票 12,580,000 股，占公司总股本比 例为 1.87%，现将有关权益变动情况公告如下: 1、信息披露义务人情况: | | 名称 | 上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披露义务 ...