上海新黄浦实业集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，提升公司审计工作的有效性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应 过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 并由独立董事中会计专业人员担任召集人。 第三条 公司董监事会办公室、审计部门、财务部门是各委员会的办事机构， 负责处理委员会交办的具体事务。 第二章 战略委员会工作细则 第四条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成： （一）战略委员会委员由董事长及 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-003 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于开展保障性租赁住房公募 REITs 项目 申报发行工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日召开了第九届四次董事会会议，审议通过了《关于开展保障性租赁住房公募 REITs 项目申报发行工作的议案》，现将有关情况公告如下： 一、项目实施背景 2021 年 7 月，国家发展和改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动 产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958 号）,2022 年 5 月 25 日，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》 （国办发[2022]19 号），明确推动基础设施领域不动产投资信托基金（ REITs） 健康发展，鼓励更多符合条件的基础设施 REITs 项目发行上市。2022 年 5 月 27 日，中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于规范做好保障 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司章程 上海新黄浦实业集团股份有限公司 章 程 二○二四年二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照国家体制改革委员会关于《股份有限公司规范意见》 和《上海市股份有限公司暂行规定》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经上海市建设委员会沪建经（92）第 522 号文批准，以公开募集方式设 立；在上海市黄浦区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 码为 91310000132345908G。 第三条 公司于 1992 年 8 月（批准日期）经中国人民银行上海市分行（92） 沪人金股字第 52 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8023.7925 万股。 于 1993 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市； 第六条 公司注册资本为人民币 67339.6786 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | | 1 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-001 一、董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届四次董事会会议决议公告 公司第九届四次董事会会议通知和资料，于2024年1月17日以电子邮件方式 送达公司全体董事，2024年1月27日会议在公司会议室召开，会议应到董事9人， 实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、关于制定公司《独立董事制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 为切实提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，拟制定公司《独立董 事制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-002 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 3 | 第一 | （ ） | （ ） | 《上市公 | | --- | --- | --- | --- | | 百二 | 专门委员会成员全部由董 | 专门委员会成员全部由董事 | 司独立董 | | 十八 | 事组成，其中审计委员会、提名 | 组成，其中审计委员会、提名委员 | 事管理办 | | 条 | 委员会、薪酬与考核委员会中独 | 会、薪酬与考核委员会中独立董事 | 法》第五条 | | | 立董事应当占多数并担任召集 | 应当占多数并担任召集人，审计委 | | | | 人，审计委员会的召集人应当为 | 员会成员应当为不在上市公司担 | | | | 会计专业人士。董事会负责制定 | 任高级管理人员的董事，并由独立 | | | | 专门委员会工作规程，规范专门 | 董事中会计专业人士担任召集人。 | | | | 委员会的运作。 | 董事会负责制定专门委员会工作 | | | | | 规程，规范专门委员会的运作。 | | | 第一 | 审计委员会的主要职责包 | 董事会审计委员 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2023-028 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会2023年第五次临时会议通知和资料，于2023年12月14日以 电子邮件方式送达公司全体董事，2023年12月18日会议以通讯表决的方式召开， 会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法 律、法规及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、关于对全资子公司华闻期货有限公司增加注册资本的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司全资子公司华闻期货有限公司（以下简称"华闻期货"）近年来品牌形 象和市场影响力持续提升。截至 2022 年 12 月底，华闻期货期末客户权益 83.15 亿元。在 2023 年期货分类评价中获得 A 类 A 级，综合实力进入行业前列，为公 司开展创新业务夯实基础。 为了满足 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2023-027 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")5% 以上非第一大股东上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "盛誉莲花"）股权比例由 15.17%减少至 13.68%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 1 | 权益变动明细 | | | | | | 类 | | 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集中竞价 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 人民币 | -10,032,554 | 1.49% | | | 交易 | 15 日 | | | | 普通股 | | | | | 合计 | / | | | | / | -10,032,554 | ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2023-026 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东权 益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")5% 以上非第一大股东上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "盛誉莲花"）股权比例由 17.1%减少至 15.17%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2023 年 12 月 8 日，公司收到股东盛誉莲花的《告知函》，其已于 2023 年 12 月 7 日通过大宗交易方式减持公司股票 13,000,000 股，占公司总股本比例为 1.93%，现将有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动基本情况 1、信息披露义务人情况: | | 名称 | 上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披露义务 | 住所 | 上海市虹口区东大名路 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2023-025 上海新黄浦实业集团股份有限公司 股东股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 其他保障用途。 3.股东累计质押股份情况 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 10 月 23 日获悉盛誉莲花所持有公司的部分股份被质押，具 体情况如下： | 股东名称 | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其 所持 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为限 | 补充 | | | | | 质权人 | | 总股本 | | | | 股股 | 数 | 售股 | 质押 | 始日 | | 期日 | | | 股份 | 比例 | 资金 | | | 东 | | | | | | | | | 比例 | | 用途 | | 上海盛誉 ...