本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持其集中竞价交易取得的股 份，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2024 年 11 月 26 日，公司收到股东盛誉莲花的《告知函》，其已于 2024 年 11 月 25 日通过大宗交易方式减持公司股票 12,000,000 股，占公司总股本比 例为 1.78%，现将有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动基本情况 1、信息披露义务人情况: 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2024-019 上海新黄浦实业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东权 益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")5% 以上非第一大股东上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "盛誉莲花"）股权比例由 13.68%减少至 11.90%，不触及要约收购。 4、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号— ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵峥嵘、主管会计工作负责人苏刚及会计机构负责人（会计主管人员）张景明保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------ ...

新黄浦 2024 年半年度报告 公司代码：600638 公司简称：新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 168 新黄浦 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵峥嵘 、主管会计工作负责人苏刚 及会计机构负责人（会计主管人员）张景明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2024-017 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.028 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/26 | － | 2024/8/27 | 2024/8/27 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/26 | － | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-016 上海新黄浦实业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票于2024年7月29日、7月30日、7月31日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人询问确认，截至本公告披露日， 不存在应当披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年7月29日、7月30日、7月31日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营 环境未发生重大变化。截至本公告披露日，公司不存在前期披露的信息需要更正、 补充之 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-015 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以 上的情形。 重要内容提示： 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为 1,800 万元，与上年同期相比，将减少 5,405 万元，同比减 少 75%左右。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1 三、本期业绩预减的主要原因 (二)本期以公允价值计量的资产收益减少，公允价值变动损益较上年同期 1、本次业绩预告是公司基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计 师审计。 本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露 的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预减的公告 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,100 万 ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 二〇二四年六月 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：上海新黄浦实业集团股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新黄浦实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海新黄浦实业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年6月7日， 公司召开第九届董事会 2024 年 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2024-014 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,196,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 28 日 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023年年度股东大会会议须知 …………………………………………………………3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 …………………………………………………………4 | | 议案一、公司2023年度董事会工作报告 ………………………………………………5 | | 议案二、公司2023年度监事会工作报告 ………………………………………………8 | | 议案三、公司2023年度财务决算报告…………………………………………………12 | | 议案四、公司2023年度利润分配预案 ……………………………………………… 15 | | 议案五、公司2023年年度报告及年报摘要 ………………………………………… 16 | | 议案六、关于2024年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 …… 17 | | 议案七、关于聘任公司2024年度财务审计及内控审计机 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上海新黄浦实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含 选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会" ）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家 ...