证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2024-013 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-012 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 7 日召开公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公 司 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意将公司 2024 年度财务审计 1 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原聘 任的大华连续审计年限已超过《公司章程》规定的上限，为便于及时 开展工作，做好衔接，充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应 公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘请立信为公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就更换会计师事 务所事项与大华进行了 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-011 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议的 通知和资料，于2024年6月4日以电子邮件方式送达公司全体董事。2024年6月7 日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《上 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600638@600638.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2024-010 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 ...

新黄浦 2023 年年度报告 公司代码：600638 公司简称：新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 新黄浦 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵峥嵘 、主管会计工作负责人苏刚 及会计机构负责人（会计主管人员）张景明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末 未分配利润为 2,628,381,787.51 元人民币。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税）。截至 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵峥嵘、主管会计工作负责人苏刚及会计机构负责人（会计主管人员）张景明保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 | -9,274.36 | | | 值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 | | | | 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 | | | | 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 | | | | 的政府补助除外 | | ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2024-005 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,676,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.8972 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 非累积投票议案 1 1、 议案名称：关于制定公司《独立董事制度》的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 二〇二四年二月 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 致：上海新黄浦实业集团股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新黄浦实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》）等法律、 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 23 日 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 2024年第一次临时股东大会会议须知 …………………………………………………3 2024年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………………………4 议案一、关于制定公司《独立董事制度》的议案………………………………………5 议案二、关于修订《公司章程》部分条款的议案………………………………………6 议案三、关于开展保障性租赁住房公募REITs项目申报发行工作的议案……………13 2 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等 有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下： 一、为能及时、准确地统计 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2024-004 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定 ...