登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 单位：元 币种：人民币 ■ 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-020 上海爱建集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络 ...

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 11 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场 方式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事 7 人，实际出席 7 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、《公司 2024 年年度报告》 审议通过《公司 2024 年年度报告》。 提请股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《公司 2025 年第一季度报告》 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《公司 2024 年度监事会工作报告》 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 提请股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-014 上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 11 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本 ...

爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第3次会议的决议 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议第3次会议于2025年4月18日发出会议通知及相关材料，专门会议于2025年4 月25日在公司1303会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律法规 和规范性文件的规定。 独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对《关于爱建集团及控股子公司2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了查阅、审议和表决，形成决议并发表审核 意见如下： 经审议，我们认为：公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计相关关联 交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司及控股 子公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常 的商业交易行为，其定价公允，遵循公平、公正的市场 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-013 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 17 次会议于 2025 年 4 月 18 日发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主 持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中段祺华董事以通讯方式参会，其他董 事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 三、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。 提请股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《公司 2024 年度总裁工作报告》 审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决 ...

2024 年度，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为 76,362,459.25 元（不含交易费用），根据有关规定，"上市公司以现金为对价， 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金 分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算"。除前述已实施的股份回购外， 公司 2024 年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积 转增股本，也不使用未分配利润进行送股。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-015 上海爱建集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 1 当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例 计算。" ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-012 上海爱建集团股份有限公司 关于业绩预告及相关情况的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日披露了《爱建集团关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告》（公 告编号：临 2025-010）、《爱建集团 2024 年年度业绩预告公告》（公告编号：临 2025-011）。后经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度的经 审计的财务数据与公司前述已披露的公告数据存在差异，现将有关内容更正如下： 一、公司 2024 年度业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -3 亿元到-3.5 亿元。 2、更正后的 2024 年度业绩情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...

上海爱建集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 == ill 市计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 报告编码:沪257RT e and the , x 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZA12654 号 上海爱建集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海爱建集团股份有限公司(以下简称爱建集团) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是爱建集团董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...

上海爱建集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 李健 作为上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）第九届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 审慎行使独立董事权利，积极出席公司相关会议，及时主动了解公司 经营情况，全面关注公司发展状况，参与董事会决策并依据有关规定 发表公正、独立、客观意见，认真维护全体股东特别是中小股东的合 法权益，恪尽职守、勤勉尽责。现将 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、基本情况 本人李健，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师、税 务师、律师。曾就职上海申浩律师事务所、立信会计师事务所、上海 股权托管交易中心，曾任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独 立董事，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，洛阳科创新材 料股份有限公司独立董事。现任金浦投资新材料基金负责人，上海金 桥信息股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，本 公司独立董事，董事会审计委员会主任委员，独立董事专门会议召集 ...

上海爱建集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 岳克胜 1 二、年度履职概述 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，爱建集团召开 2 次股东大会，审议通过 12 项议案；召 开 6 次董事会议，审议通过 24 项议案，本人均亲自出席并参会。公 司董事会会议和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项 均履行了相关审批程序，合法有效。2024 年，本人认真审阅了提交 会议审议的各项议案，与公司经营层保持充分沟通，运用自身专业知 识和工作经验，在深入了解会议审议事项的基础上，客观、公正地分 析判断，经审慎考虑后对所有议案均投票赞成，无异议事项，未出现 投反对或弃权票情形。 （二）参与董事会专门委员会情况 2024 年，本人作为公司董事会审计委员会委员，亲自出席审计 委员会会议 4 次，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，并 提请公司董事会审议。 作为上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）第九届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 ...