上海爱建集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 段祺华 本人具备独立董事任职资格，作为公司独立董事，本人不存在受 公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人 影响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人符合《上 1 市公司独立董事管理办法》及其他法律法规及规范性文件规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况，并已将自查报告提交公司董事会。 二、年度履职概述 （一）出席董事会和股东大会情况 作为上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）第九届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 审慎行使独立董事权利，积极出席公司相关会议，及时主动了解公司 经营情况，全面关注公司发展状况，参与董事会决策并依据有关规定 发表公正、独立、客观意见，认真维护全体股东特别是中小股东的合 法权益，恪尽职守、勤勉尽责。现将 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、基本情况 本人段祺华，致公党员，研究生学历，硕士学位，律师。曾任华 东政法 ...

关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-017 上海爱建集团股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、 "公司"或"本公司"）第九届董事会第 17 次会议审议通过《关于爱建集团及控 股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王均金先 生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。 公司第九届董事会独立董事专门会议第 3 次会议已审议通过上述议案，认 为："公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-019 上海爱建集团股份有限公司 关于浦竞合伙企业被动纳入公司合并报表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 截至 2024 年末，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）全资子公司上海爱潮投资管理有限公司（以下简称"爱潮投资"）成为上海 浦竞企业管理中心（有限合伙）（以下简称"浦竞合伙企业"）的最大实缴出资人。 经公司年审会计师要求，需将浦竞合伙企业纳入公司 2024 年度合并报表范围。 公司第九届董事会第 17 次会议已审议通过《关于浦竞合伙企业被动纳入公司合 并报表的报告》。 二、浦竞合伙企业基本情况 浦竞合伙企业由上海赢拓实业发展有限公司（以下简称"赢拓实业"）作为 普通合伙人发起。 （一）基本信息 企业名称：上海浦竞企业管理中心（有限合伙） （二）最近一年又一期主要财务数据（未经审计） 成立时间：2020 年 7 月 23 日 （三）主要子公司基本情况 浦竞合伙企业通过子公司上海浦竞企业管理咨询有限 ...

上海爱建集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 249 上海爱建集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海爱建集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人员）李军纪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海爱建集团股份有限公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2024年度公司合 并报表归属于母公司所有者的净利润为-531,005,495.23元，合并报表2024年末未分配利润为 4,870,827,627.30元。 2024年度，母公司年初未分配利润为2,051,697,727.70元，2024年度净利润为88,931,9 ...

上海爱建集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度年审履职情况的评估报告 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号），公司对 立信 2024 年度年审履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名，注册会计师 2,498 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年度业务收入（未经审计）为 50.01 亿元，其中审计 业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，收费总 额 8.54 亿元。公司同行业上市公司审计客户为 4 家。 1 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。 ...

上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》 《董事会审计委员会实施细则（试行）》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，勤勉尽责开展各项工作。现将董事会审计委员会2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成：独立董事 李健先生、独立董事岳克胜先生、独立董事段祺华先生；李健先生担 任主任委员，为会计专业人士。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次 会议，审议并通过了 12 项议案；各位委员均亲自参加会议，会议的 组织、召开及表决，符合相关法律、法规及规范性文件以及公司章程 的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委 员会九届 10 次会议 | 2024-01-15 | 审议《关于爱建集团 2023 年度财务报表 审计计 ...

上海爱建集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海爱建集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-018 上海爱建集团股份有限公司 估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）股票 已连续 12 个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于 公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。本估值提升计划 已经公司第九届董事会第 17 次会议审议通过。 估值提升计划概述：本估值提升计划结合公司发展战略及经营情况，拟 通过提升服务实体质效、完善公司治理、稳定现金分红、密切投资者沟通、高质 量规范信息披露、践行可持续发展理念、鼓励主要股东增持、适时开展股份回购 等方式促进公司高质量稳健发展，进一步提升公司投资价值和股东回报能力，努 力推动公司投资价值合理反映公司经营情况，增强投资者信心、维护全体股东利 益。 相关风险提示：本估值提升计划 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-016 上海爱建集团股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度对外担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次担保额度及使用情况回顾 2024 年度公司担保情况如下： 单位：万元人民币 1 被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称"爱建信托"）、 上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁"）、爱建（香港） 有限公司（以下简称"爱建香港"）及其子公司、上海爱建进出口有限 公司（以下简称"爱建进出口"）、上海爱建资产管理有限公司（以下简 称"爱建资产"）及其子公司、上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称 "华瑞租赁"）及其全资子公司（含新设）、上海爱建集团股份有限公司 （以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）或其他控股子公司、 上海平祥企业管理有限公司（以下简称"上海平祥"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：爱建集团及控股子公司 2025 年度对外担保金额预计为人民币 98 亿元（含存续担保余额 ...