经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的自查文件，并对 照相关制度要求，公司董事会认为全体独立董事符合有关规定中对于 担任公司独立董事所应具备的独立性要求，未发现可能影响独立董事 进行独立客观判断的情形。 上海爱建集团股份有限公司董事会 2025年4月28日 上海爱建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的要求，上海爱 建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事岳克胜、段祺华、李健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事岳克胜、段祺华、李健对照《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等公司适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了2024年度独立 性自查情况报告。 ...

上海爱建集团股份有限公司 2024 年度履行社会责任报告 2024 年，爱建集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，学习贯彻党的二十届三中全会精神，践行王均金董事长"一 二三四五"方法论，年初确立"坚持市场化导向、集中优势资源扬长 避短，聚焦核心主体、培育核心能力，在行业调整与重塑中把握先机， 推动公司实现质的有效提升和量的合理增长"的主线。面对行业周期、 政策环境、转型升级等多重挑战，继续努力落实王均金董事长关于 "金融生态化轻资产经营"要求，着力谋划金融生态、金融轻资产、 金融科技化、金融国际化，竭力探索从牌照里面创造价值、要有生态 协同综合服务能力、解决客户痛点、要有科技服务手段、为客户价值 创造等发展理念和经营策略；同时，继续对子公司业务结构展开战略 调整，探索进一步提升风控效能。公司整体经营业绩在内外多重挑战 下承受了较大压力，全年在推动业务发展、经营管理、党建文化等方 面取得一定工作成果。与此同时，公司继续坚持秉承"爱国建设"宗 旨，切实履行应尽的社会责任，为促进经济、环境和社会等方面的可 持续发展做出了新的贡献。 一、在促进公司可持续发展方面 1、积极应对经营环境变化调整，着力推进创 ...

上海爱建集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项报告 2024 年度 式有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 .: . . 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12656号 上海爱建集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集 团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12653 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 爱建集团2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 爱建集团管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性 ...

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和公司《章程》《董事会审计委员会实施细则（试行）》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度年审履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上海爱建集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度年审履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-010 上海爱建集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述 （一）本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）会计政策的相关规定，公司采用单项或组合计提减值准备等方法， 对截至 2024 年 12 月 31 日的需要计提减值的相关资产进行了预期信用损失评估 等，公司 2024 年度预计共计提减值准备 46,854.03 万元。对净利润的影响超过 公司 2023 年度经审计净利润的 10%，具体情况如下： 单位：万元人民币 | 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收款项坏账损失 | 1,335.34 | | 长期应收款坏账损失 | 290.53 | | 合同资产减值损失 | 3,459.06 | | 发放贷款等债权减值损失 | 41,050 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-011 上海爱建集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度业绩预告适用《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中"（一）净利 润为负值"的情形。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2.20 亿元到 -2.60 亿元，与上年同期相比，将出现亏损；归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润-3 亿元到-3.5 亿元。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经公司初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2.20 亿元到-2.60 亿元，与上年同期相比，将出现亏损。 一、本期业绩预告情况 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -3 亿元到-3.5 亿元。 ...

爱建集团（600643）公告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2.2亿元到-2.6亿元，与 上年同期相比，将出现亏损；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3亿元到-3.5亿元。 业绩预亏主要原因是子公司爱建信托受房地产市场调控及信托行业监管影响，营业收入下降，同时处置 贷款资产损失3.01亿元，减少净利润2.24亿元。 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-008 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 3、担保金额：合计人民币 1800 万元，其中： （1）为爱建进出口公司向盛京银行申请的授信提供担保，被担保的最高 债权额为人民币 1000 万元； （2）为爱建进出口公司向江苏银行申请的授信提供担保，被担保的最高 债权本金为人民币 800 万元。 4、担保方式：连带责任保证 2025 年 3 月 28 日，接爱建进出口公司报告：（1）爱建进出口公司与盛京银 行签署《最高额综合授信合同》，合同项下最高额授信额度为人民币 1000 万元， 爱建集团与盛京银行签署《最高额保证合同》，为爱建进出口公司向盛京银行申 请的授信提供最高债权额为人民币 1000 万元的连带责任保证；（2）爱建进出口 公司与江苏银行签署《最高额保证合同》，为爱建进出口公司自 2025 年 3 月 19 日起至 20 ...