（本页无正文，为上海均瑶（集团）有限公司《<关于上海爱建集团股份有限公 司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 《关于上海爱建集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致:上海爱建集团股份有限公司 贵公司《关于上海爱建集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情况。 特此函复。 (本页以下无正文) 控股股东:上海均熔 《关于上海爱建集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致：上海爱建集团股份有限公司 贵公司《关于上海爱建集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-060 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 公司于 2024 年 9 月 26 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司 《关于股份解除质押以及股份质押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉 其将所持有本公司的部分股份办理解除质押和再次质押手续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次股份解除质押基本情况 重要内容提示: | 股东名称 | 上海均瑶（集团）有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3,500 万股 | | 占其所持股份比例 | 7.24% | | 占公司总股本比例 | 2.20% | | 解除质押时间 | 2024 年 9 月 25 日 | | 总持股数量 | 48,333.3355 万股 | | 持股比例 | 30.34% | 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） ...

上海爱建集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公 司"）股票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函确认，截至本公 告披露日，不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | | 分析师会议 | | | 投资者关系活 | 媒体采访 | | | 业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 | | | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 通过上证路演中心参与公司业绩说明会的投资者 | | | | | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 | 日（周三）下午 | | 16:00-17 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-059 上海爱建集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露本公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-058 上海爱建集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，需对《公司章程》的对应条款进行修订，本次具体修订内容 如下： | 《公司章程》原条款 | | | | | | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾陆亿壹仟 | | | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币壹拾伍亿玖仟 | | 贰佰壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌 元 （ | | | | | | RMB | 叁 佰 壹 拾 柒 万 零 柒 佰 柒 拾 捌 元 （ RMB | | 1,612,172,278）。 | | | | | | 1,593,170,778）。 | | | 第二十条 公司股份总数为壹拾陆亿壹仟贰佰 | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为壹拾伍亿玖仟叁佰 | | 壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌（1,612,172,278） | | | | | | | 壹拾柒万零柒佰柒拾捌（1 ...

上海爱建集团股份有限公司 章 程 【2024 年 9 月修订】 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-057 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 7 日在中国证券报、 上海证券报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-008 号《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、公司 临 2024-015 号《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 11 日起，回购股份价格上 限由不超过人民币 7.00 元/股（含）调整为不超过人民币 6.9803 元/股（含）。除调 整股份回购价格上限外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的临 2024-044 号《爱建集团关于实施 2023 年 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》。 二、 回购实施情况 上海爱建集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-055 上海爱建集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2024/9/5 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 19,001,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.18% | | 累计已回购金额 | 元 76,362,459.25 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.62 元/股 3.83 | 注：公司前次回购股份数量 9,750,174 股已于 2024 年 7 月 16 日完成注销，注销完成 后公司最新股份总数为 1,6 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海爱建集团股份有限公司 收购报告书 之 2024年第二季度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 1 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本财务顾问"）接 受上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"、"收购人"）委托，担 任因上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"上市公司"、"公 司"）回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减少股本，导致收购人拥 有爱建集团的股权比例被动增至30%以上的收购事项财务顾问。依照《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、第七十一条等有关 规定，持续督导期从爱建集团公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从 2024年5月23日至相关股权完成过户后的12个月止）。 2024年8月23日，爱建集团披露了2024年半年度报告。结合上述2024年半年 度报告及日常沟通，国泰君安出具了2024年第二季度（从2024年5月23日至本持 续督导意见出具之日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与爱建集团提供，收 购 ...