本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪九飞机租赁有限 公司股权所涉及的上海华瑞沪九飞机租赁有限公司 股东全部权益价值 平估报告 阜信大华评报字(2024)第 8746 号 (共一册第一册) 北京卓信 公司 =0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400596 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0823 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第8746号 | | 报告名称: | 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪九飞 机租赁有限公司股权所涉及的上海华瑞沪九飞机租 | | | 赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 22,746,851.93元 | | 评估报告日: | 2024年05月30日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张小娟 (资产评估师) 会员编号:31120015 | | | 戴冠群 (资产评估师) 会员编号:34020044 | ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-038 上海爱建集团股份有限公司 关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司 股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 交易简要内容：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）拟向上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"）转 让下属 3 家全资子公司（或称"SPV 项目公司"、"目标公司"、"标的公 司"）上海华瑞沪六飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪六"）、上海华 瑞沪九飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪九"）、上海华瑞沪二十四 飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪二十四"）的 100%股权。交易价格 和金额由具有证券期货相关业务资格的审计机构出具的审计报告确定的 审计数据和资产评估机构出具的资产评估报告中以"资产基础法"确认 的 SPV 项目公司的股权评估值为作价依据，关于转让华瑞沪六的交易总 金额为 ...

爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议 （本页为《爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第2次会议决议》签署页） 独立董事： （岳克胜） （段祺华） （李 健） 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第2次会议决议 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门 会议第2次会议于2024年6月3日发出会议通知及相关材料，专门会议于2024年6月6 日在公司1303会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出 席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规范 性文件的规定。 独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对《关于转让上海华瑞融资租赁有限 公司SPV项目公司（华瑞沪六）股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海华瑞融 资租赁有限公司SPV项目公司（华瑞沪九）股权暨关联交易的议案》、《关于转让 上海华瑞融资租赁有限公司SPV项目公司（华瑞沪二十四）股权暨关联交易的议案》 及相关文件进行了查阅、审议和表决，形成决议并发表审核意见如下： 经审议，我们认为 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2024/9/5 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,093,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.13% | | 累计已回购金额 | 元 9,537,838.05 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.62 元/股 4.51 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-037 上海爱建集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 6 日召开第九届董事会第 11 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-036 上海爱建集团股份有限公司 STAR RISING AVIATION 32 LIMITED（新出租人）于同日签署了关于前述其中 1 架飞机的《租赁代位和修订协议》（DEED OF NOVATION AND AMENDMENT）及相关 附属协议，约定该架飞机上述交易文件签署并生效后，且在交割日（Effective Time）进行飞机项目正式交割之后，该架飞机的所有权人及出租人从 ACG 变更为 STAR RISING AVIATION 32 LIMITED。原出租人免除承租人天津祥瑞四在原飞机 租赁协议等文件项下的所有责任，新出租人对天津祥瑞四享有在代位和修订协议 项下的权利与义务。除由于该架飞机所有权人和出租人变化引起的相关条款的必 要变化和变更外，该架飞机的租金金额、租赁到期日等与原飞机租赁协议相比没 有变化。 爱建集团、华瑞租赁、天津祥瑞四与 ACG 及相关方于 2024 年 5 月 30 日签署 了《终止和解除协议》（Deed of Termination and Release），在交割日进行飞 机项目正式交割之后，根据代位和修 ...

上海爱建集团股份有限公司 收购报告书 收购人：上海均瑶（集团）有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号 通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号 签署日期：二〇二四年五月 1 上市公司：上海爱建集团股份有限公司 上 市 地：上海证券交易所 股票简称：爱建集团 股票代码：600643 上海爱建集团股份有限公司 收购报告书 收购人声明 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有相 同的含义。 一、本收购报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》《收购管理办法》《准 则第16号》、《回购规则》及相关的法律、法规编写。 二、依据上述法律法规的规定， 本报告书已全面披露了收购人在爱建集团拥有权 益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其 他方式在爱建集团拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因爱建集团回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减 少股本，导致收购人拥有爱建集团的股权比例被动增至30%以上，本次收购符合 《收购管理办法》第六 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海爱建集团股份有限公司 国泰君安证券关于上海爱建集团股份有限公司收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告 特别声明 收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之 财务顾问报告 财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 1 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 本次收购方式为因爱建集团回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减 少股本，导致收购人拥有爱建集团的股权比例被动增至30%以上，本次收购符合《收 购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。 本次收购后爱建集团的控股股东不会发生变更，仍为均瑶集团，实际控制人仍为 王均金。 国泰君安证券接受收购人均瑶集团的委托，对收购人编制和披露的收购报告书进 行核查， 依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问报告。 本财务顾问报告不构成对爱建集团上市交易股票的任何投资建议，投资者根据本 财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 本财务顾问请广大投资者认真阅读本次收购各方发布的关于本 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海均瑶（集团）有限公司 免于发出要约 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海均瑶（集团）有限公司 免于发出要约之 法律意见书 致上海均瑶（集团）有限公司： 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海均瑶（集团）有限 公司（以下简称"均瑶集团"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称"《收 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------|-------------| | | | | | | | | | 投资者关系活 | | 特定对象调研 媒体采访 | | 分析师会议 业绩说明会 | | | | 动类别 | | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | | | | 现场参观 | | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 通过上证路演中心参与公司业绩说明会的投资者 | | | | | | 时间 | | | | | | | | 地点 | 2 ...

上海爱建集团股份有限公司 章 程 【经 2024 年 5 月 20 日公司 2023 年年度股东大会修订】 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 ...