证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-047 中安科股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2024-046）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十二日 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-048 中安科股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 3 月 27 日中安科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议 案》《关于出售全资子公司股权的议案》，公司与华电河北新能源有限公司（以 下简称"华电河北"）签署了《股权转让合同》，公司全资子公司深圳市浩霆电 子有限公司（以下简称"深圳浩霆"）将持有的涉县中博瑞新能源开发有限公司 （以下简称"中博瑞"或"标的公司"）100%股权转让至华电河北。经交易双方 协商一致，股权转让价款为 29,063,900.00 元，标的公司存在对深圳浩霆的应付 款项120,108,627.50元，由目标公司中博瑞在股权变更完成后35个工作日（2024 年 6 月 21 日）内向转让方指定账户予以支付。 同时，华电河北向深圳浩霆出具的《付款承诺函》约定，如目标公司中博瑞 在股 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-045 中安科股份有限公司 2024 年 6 月 19 日，公司通过"京东网司法拍卖网络平台"查询获悉，深圳 市中院于 2024 年 6 月 18 日 10 时至 2024 年 6 月 19 日 10 时止（延时除外）对中 恒汇志所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股份进行的公开拍卖活动，因无人 出价本次拍卖已流拍。 三、该事项对公司的影响及风险提示 1、截至目前，上述事项中恒汇志持有的公司股份后续是否再次被拍卖存在 不确定性。若拍卖再次举行，拍卖事项后续还将涉及竞拍、缴款、法院执行法定 程序、股权变更过户等环节；如上述程序完成后，公司相关股东持股情况将发生 变化。公司将密切关注上述事项后续进展情况，并及时依法履行相应的信息披露 义务。 关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权拍卖的基本情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日公司收到广 东省深圳 ...

二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于 中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 关于中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项之 法律意见书 致：中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中安科股份有限公司（以 下简称"公司"或"中安科"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就中安科本次激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、股票期 权第一期行权条件及限制性股票首次授予部分第一期解除限售条件成就相关事 项（以下简称"本次注销、回购注销、行权及解除限售"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-042 中安科股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开公司第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关 于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）首次授予限制性股票的 35 名激励对象因所属的子公司 2023 年度业绩 考核结果未达标准，导致首次授予的限制性股票不满足第一期全部解除限售的条 件，根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司及董事会决 定回购注销其已获授但未解除限售的 370,785 股限制性股票。该事项已得到公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。限制性股票 回购注销事项的具体内容详见公司于 2024 年 ...

第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-044 中安科股份有限公司 2、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定， 鉴于公司授予股票期权的28名激励对象因所属的子公司2023年度业绩考核结果 未达标准，导致授予的股票期权不满足第一期全部行权的条件，公司决定注销其 已获授但未行权的 447,915 份股票期权；3 名股票激励对象因个人原因离职不再 具备激励资格，同意将其已获授但尚未行权的 228,000 份股票期权予以注销。公 司首次授予限制性股票第一期部分激励对象未满足解除限售条件，同意将其已获 授但尚未解除限售的 370,785 股限制性股票按照 1.25 元/股的授予价格予以回购 注销。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票已履行相应的审议程序， 符合有关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-043 中安科股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开公司第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关 于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）授予股票期权第 一期已授予但尚未行权的 675,915 份股票期权。现将有关事项说明如下： 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立 董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-038 中安科股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股 票期权第一期行权条件及限制性股票首次授予第一 期解除限售条件成就的公告 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权与限制性股 票激励计划》（以下简称"激励计划"）股票期权第一期行权条件及首次授予的 限制性股票第一期解除限售条件已经成就，具体情况如下： 一、股权激励计划的决策程序和实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立 董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见 ...

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开公司第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关 于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）首次授予的部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，股份数量合计 370,785 股， 回购价格为授予价格，即 1.25 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立 董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 中安科股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-041 本 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-040 中安科股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第十一 届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿担保的议案》，公司董事、总裁查磊 先生将为全资子公司江苏中科智能系统有限公司（以下简称"中科智能"）提供 无偿担保，现将有关事项公告如下： 一、关联方无偿担保的基本情况 为满足公司业务发展需要，降低融资成本，根据公司经营目标及总体发展计 划，公司子公司中科智能拟与中国银行股份有限公司苏州姑苏支行签署《授信额 度协议》。为支持公司发展，保障上述子公司授信顺利实施，基于对公司未来发 展的信心，公司董事、总裁查磊先生将自愿无偿为中科智能提供连带责任担保， 担保本金最高 4,000 万元。 公司已分别于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届 ...