第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-039 中安科股份有限公司 关联董事吴博文先生、查磊先生、李凯先生已回避表决。 2、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次拟注销 的股票期权数量为675,915份；本次拟回购注销的限制性股票数量为370,785股。 具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）、《关于注销部分股票 期权的公告》（公告编号：2024-043）。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-037 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次将被司法处置标的为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司限售 流通股 38,890,000 股，占公司总股本的 1.36%。 截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总股 本的比例为 15.40%。本次拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 公司于 2024 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东所 持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-030），深圳市中级人 民法院将于 2024 年 6 月 18 日在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动，重新 司法拍卖中恒汇志所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股票，占公司总股本的 1.51 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-036 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 近日公司通过"淘宝司法拍卖网络平台"查询获悉，因当事人对拍卖提起异 议，浙江省高级人民法院对中恒汇志持有的公司 59,100,000 股限售流通股进行 的公开拍卖活动已被中止。 三、该事项对公司的影响及风险提示 1、截至目前，中恒汇志持有的公司股份后续是否再次被拍卖存在不确定性。 若拍卖最终举行，拍卖事项后续还将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权 变更过户等环节；如上述程序完成后，公司相关股东持股情况将发生变化。公司 将密切关注上述事项后续进展情况，并及时依法履行相应的信息披露义务。 2、截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总 股本的比例为 15.40%。因中恒汇志自身诉讼事项，其所持公司股权已被司法轮 候冻结，累计被冻结股份 440,930,464 股，占其所持公司股份的 100.00%，占公 司总股本的 15.40%。鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警 平仓线，其持有的公司股份后续仍存在因其他诉讼或诉前保 ...

关于中安科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函中 有关财务事项的说明 有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011013199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 目录 页次 一、 关于中安科股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露问询函中有关财务事项的说明 1-42 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于中安科股份有限公司 2023年年度报告的信息披露问询函中 2023 年年度报告的信息披露问询函中 1 有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011013199 号专项说明 公司回复： 大华核字[2024]0011013199 号 上海证券交易所： 由中安科股份有限公司（以下简称中安科或公司）转来的上海证券交易所《关于 中安科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2024】0534 号），以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中由会计师核查并发表意见的部分进 行了审慎核查，现汇报如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-035 中安科股份有限公司 关于对上海证券交易所 2023 年年度报告的信息披露 问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日已在指定信息 披露媒体发布了《2024 年第一季度报告》，公司 2024 年第一季度实现营业收入 61,184.18 万元，较上年同期减少 6.44%；归属于上市公司股东的净利润为 1,979.04 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,159.83 万元。 目前，公司未来发展可能还会面对市场风险、其他风险警示、技术风险等因 素，后续公司还将继续积极通过相应措施，努力消除相关风险可能造成的影响。上述 公司发展面临的主要风险因素，及公司相关具体应对措施，均已在公司《2023 年年度 报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析" 部分及相关临时公告进行了充分提示和披露，敬请广大投资者 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-034 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到上海证 券交易所《关于对中安科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》(上 证公函【2024】0534 号)（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于 5 月 16 日在指定信息披露媒体发布的《关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年 度报告的信息披露问询函的公告》（公告编号：2024-031）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织有关各方对《问询函》涉及事项 进行逐项落实和回复。截至目前，公司已初步完成问题回复，为确保相关回复内 容的真实、准确、完整，公司将延期 5 个交易日披露对《问询函》的回复。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的 内容为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年六月六日 中安科股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-033 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本次将被司法处置标的为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司限售 流通股 59,100,000 股，占公司总股本的 2.06%。 截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总股 本的比例为 15.40%。本次拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 公司于 2024 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东所 持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-030），深圳市中级人 民法院将于 2024 年 6 月 18 日在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动，重新 司法拍卖中恒汇志所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股票，占公司总股本的 1.51%。相关拍卖事宜的具体情况请登录上述拍卖平台浏览。 目前上述 2 起司法拍卖事项尚处在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、 股份变更过户等环节，拍卖 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-032 中安科股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到上海证 券交易所《关于对中安科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》(上 证公函【2024】0534 号)（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于 5 月 16 日在指定信息披露媒体发布的《关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年 度报告的信息披露问询函的公告》（公告编号：2024-031）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织有关各方对《问询函》涉及事项 进行逐项落实和回复。截至目前，公司已初步完成问题回复，为确保相关回复内 容的真实、准确、完整，公司将延期 5 个交易日披露对《问询函》的回复。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体 ...

请公司：（1）结合行业及公司近两年业务发展情况，说明本期公司境外安 保综合运营、境内智慧城市系统集成和智能制造等主营业务的具体情况及变动情 况；（2）结合行业特征、业务开展情况等，说明营业收入、净利润季度差异较 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-031 中安科股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到上海证券交易所《关于对中安科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露问询函》(上证公函【2024】0534 号)（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》全文公告如下： "中安科股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内 容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指 引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-030 重要内容提示： 本次将被司法处置标的为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司限 售流通股 43,280,000 股，占公司总股本的 1.51%。 截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总股 本的比例为 15.40%。本次拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 目前司法拍卖事项尚处在公示阶段，中恒汇志持有的公司股份后续是否 再次被拍卖存在不确定性。若拍卖最终举行，拍卖事项后续还将涉及竞拍、缴款、 法院执行法定程序、股权变更过户等环节；如上述程序完成后，控股股东中恒汇 志持有公司股份总数将变更为 397,650,464 股，预计占公司总股本的比例为 13.89%，中恒汇志将不再是公司第一大股东。公司将密切关注上述事项后续进展 情况，并及时依法履行相应的信息披露义务。 本次对中恒汇志进行司法拍卖的股票为限售流通股，根据中恒汇志及其 实际控制人和相关关联方的承诺情况，中恒汇志尚存在与重大资产重组、与资产 ...