证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-65 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称"宜昌 药业股份"）持有本公司股份 545,023,350 股，占公司总股本的 18.08%；截至本 次股份解质押完成后，宜昌药业股份持有本公司股份累计质押数量 478,000,000 股，占其持股数量的 87.70%。 截至本公告披露日，公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以 下简称"深圳东阳光实业"）累计质押股数数量为 559,498,354 股，占其持股数量 的 76.93%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,148,679,441 股，占 合计持股数量比例为 74.25%。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东之一致行动人宜昌药业股份的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股 进行了解质押，具体事项如下： 股东名称 宜昌东阳光药业股份有限公司 本次解质押股数 31,900,000 股 占其所持股份比例 5.85% 占公司总股本比例 1.06% 解质押时间 2023 年 9 月 7 日 持股数 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0115 号 关于对广东东阳光科技控股股份有限公司及有 关责任人予以监管警示的决定 当事人： 广东东阳光科技控股股份有限公司，A 股证券简称：东阳光，A 股证券代码：600673； 张红伟，广东东阳光科技控股股份有限公司时任董事长； 李义涛，广东东阳光科技控股股份有限公司时任总经理； 钟章保，广东东阳光科技控股股份有限公司时任财务总监； 王文钧，广东东阳光科技控股股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2023 年 4 月 8 日，广东东阳光科技控股股份有限公司 （以下简称公司）披露公告，补充确认 2022 年度向控股子公司桐梓 县狮溪煤业有限公司（以下简称狮溪煤业）提供财务资助 22,143.42 万元。因狮溪煤业的其他股东遵义市东阳光实业发展有限公司（以 下简称遵义东阳光）为公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公 司的控股子公司，且狮溪煤业 2021 年末资产负债率超过 70%，公司 向其提供财务资助需对外披露，审议程序上需经全体董事过半数通 过且经出席会议的董事三分之二以上通过，并提交股东大会审议。 但前期公司向控股子公司狮溪煤业提供财务资助，未及时履行董 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-64 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业"） 持有本公司股份 727,289,889 股，占公司总股本的 24.13%；截至本次股份解质押 完成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量 559,498,354 股，占其持 股数量的 76.93%。 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为 559,498,354 股， 占其持股数量的 76.93%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,180,579,441 股，占合计持股数量比例为 76.31%。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东深圳东阳光实业的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质 押，具体事项如下： | 股东名称 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | | --- | --- | | ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-63 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 8 月 31 日，广东东阳光科技控股股份有 限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 9,228,600 股，占 公司总股本的比例为 0.31%，购买的最高价为 7.12 元/股、最低价为 6.66 元/股， 已支付的总金额为人民币 6,355.81 万元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式 回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股 份，回购价格不超过 9 元/股，回购金额为不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，详情 请见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式 回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股 份，回购价格不超过 9 元/股，回购金额为不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，详情 请见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的 《东阳光关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2023-59 号）。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-61 号 2023 年 8 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购 273.19 万股，已回 购股份占公司总股本的 0.09%，购买的最高价为 6.82 元/股、最低价为 6.66 元/ 股，已支付的总金额为 1,850.51 万元（不含交易费用） ...

公司代码：600673 公司简称：东阳光 2023 年半年度报告 广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 193 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张红伟、主管会计工作负责人李义涛及会计机构负责人（会计主管人员）钟章保 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相 ...

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-57 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十一次会议，全体董事均以通讯方式对 董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议， 形成如下决议： 全体董事一致认为：公司2023年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023年上半年的财务状况和经营成果；保证公司2023年半年度报告内容真实、准 确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权）； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-59 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购规模：资金总额不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元； ● 回购价格：拟回购价格不超过人民币 9 元/股； ● 本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响， 不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位。 ● 相关风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 则存在回购方案无法实施的风险； 2、若回购股份所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实 施的风险； 3、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或发生对本 公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，公司董事会决定终止本回购方 案，导致回购方案无法顺利实施的风险； 4、回购股份用于后续员工持股计划、股权激励，可能面临因相关方案未能 经公司董事会和/或股东 ...

上述委员辞职后，公司第十一届董事会审计委员会其他委员不变，由覃继伟 先生、谢娟女士、付海亮先生3名独立董事组成，其中覃继伟先生担任主任委员。 变动后的审计委员会构成符合《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》以及 相关法律法规、规范性文件的要求，不会对公司治理造成影响。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-58 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于审计委员会委员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的最 新要求"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公 司董事兼副总经理王文钧先生、董事兼财务总监钟章保先生向公司董事会提交 书面辞职报告，辞去公司第十一届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告 自董事会收到之日生效，辞职后王文钧先生继续担任公司董事兼副总经理，钟 章保先生继续担任公司董事兼财务总监。 特此公告。 广东东阳光科技控股股 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 对相关议案的独立意见 付海亮 3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、 财务和未来发展产生重大影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能 力，不会影响公司的上市地位； 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益情形； 综上，我们一致认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必 要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份预案并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事对相关议案的 独立意见之签字页： 独立董事：覃继伟 谢娟 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，我们作为广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，针对公司第十一届董事会第三十一次会议 相关议案进行了认真研究与审议，发布独立意见如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于支持上市公司回购股份的意见 ...