广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 对相关议案的独立意见 付海亮 3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、 财务和未来发展产生重大影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能 力，不会影响公司的上市地位； 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益情形； 综上，我们一致认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必 要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份预案并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事对相关议案的 独立意见之签字页： 独立董事：覃继伟 谢娟 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，我们作为广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，针对公司第十一届董事会第三十一次会议 相关议案进行了认真研究与审议，发布独立意见如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于支持上市公司回购股份的意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2023 年第二季度对外担保的进展公告 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-60 号 本次担保金额及已实际提供的担保余额：广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年第二季度新增担保金额合计 244,831.51 万元，同时解除担保金额合计 137,901.91 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司提供担保余额为 939,332.14 万元。 重要内容提示 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人包括韶关东阳光电容器有限 公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等 15 家控股子公司，不存在关联 担保。 本次担保是否有反担保：不涉及 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保； 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 7 日和 2023 年 5 月 5 日召开了第十一届董事会第 二十七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-56 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业"） 持有本公司股份 727,289,889 股，占公司总股本的 24.13%；截至本次股份质押完 成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量 589,498,354 股，占其持股 数量的 81.05%。 他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下： 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称"宜昌 东阳光药业"）持有本公司股份 545,023,350 股，占公司总股本的 18.08%；截至 本次股份质押完成后，宜昌东阳光药业持有本公司股份累计质押数量 509,900,000 股，占其持股数量的 93.56%。 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为 589,498 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划预留份额分配事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 RYE UNER SS PT A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:广东东阳光科技控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2022年员工持股计划预留份额分配事项的 法律意见书 编号:嘉源(2023)-05-284 敬启者: 为出具本法律意见书,本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律法规、规范性 文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对 2022年员工持 股计划预留份额分配有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言,该等资料 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-55 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开了第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年员工持股 计划预留份额分配的议案》。本次预留份额分配事宜在公司 2022 年第五次临时股 东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本员工持股计划实施进展情况 （一）公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次职工代表大会、第十一 届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 15 日召 开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份 有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光 科技控股股份有限公司 2022 年员工持 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 对相关议案的独立意见 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规 则》和《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度， 秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第三十次会议的相关议案及材料进 行了认真审阅，并对公司进行了必要核查后，基于我们的独立判断，就相关事项 发表独立意见如下： 1、公司 2022 年员工持股计划预留份额分配事宜符合《广东东阳光科技控股 股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》及相关法律、法规、规范性文件 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况； 2、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划预留份 额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。 3、公司本次员工持股计划预留份额分配的参与对象符合相关法律、法规、 规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。 4、本次员工持股计划预留份额分配事宜有利于建立和完善公司与员工的利 益共享机制，满足公司可持续发展的需要及不断吸 ...

第十一届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-54 号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 11 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第十一届监事会第二十次会议，全体监事通过通讯方式对会议议 案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。经全 体监事审议，形成如下决议： 一、审议《关于公司 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》（3 票同意、 0 票反对、0 票弃权） 广东东阳光科技控股股份有限公司 1、本员工持股计划预留份额分配事宜符合法律、法规、规范性文件及本员 工持股计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于充分调 动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工，增强 员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，促进公司持续、健康发展； 2、本次预留份额分配系参与对象在依法合规、自愿参与、风险自担的原则 上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-53 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 11 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十次会议，全体董事均以通讯方式对董 事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》（4 票同意、0 票反对、0 票弃权） 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 公司 2022 年员工持股计划预留份额分配符合相关法律、法规和规范性文件 以及本员工持股计划的相关规定，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制， 满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、 健康发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。 作为本员工持股计划参与对象的董事邓 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-52 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业"） 持有本公司股份 727,289,889 股，占公司总股本的 24.13%；截至本次股份质押完 成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量 559,498,354 股，占其持股 数量的 76.93%。 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为 559,498,354 股， 占其持股数量比例为 76.93%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,170,879,441 股，占合计持股数量比例为 75.69%。 一、上市公司股份质押 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东深圳东阳光实业的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行质押， 具体事项如下： | 股东名称 | 是否 为控 | | 是否 | 是否 | | | ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600673 证券简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,715,013,192.43 | ...