中华企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李健） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（2024 年 6 月起任职），在 2024 年度严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股 东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案， 对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： （一）董事会出席情况 在 2024 年度任职期间，公司共召开董事会 6 次，本人作为独 立董事亲自出席了公司召开的 6 次董事会会议，就公司董事会审议 的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董 事会审议通过的各项议案提出异议。 （二）董事会专门委员会会议工作情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李健，现任金浦产业投资基金管理有限公司新材料基金负责人， 上海金桥信息股份有限公司独 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏凌） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（已于 2024 年 6 月离任），在 2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要 求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全 体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏凌，现任同济大学法学院副教授，中国环境与资源法学研究 会理事，北京大成（上海）律师事务所兼职律师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（史剑梅） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案， 对公司相关会议提议、审议的各个重大事项发表公正、客观的独立 意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史剑梅，现任上海热像科技股份有限公司第四届董事会独立董 事、中华企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司 《独立董事工作制度》所要 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-005 中华企业股份有限公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无 形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给 企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相 关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损 益的数据资源相关支出不再调整。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自 ...

中华企业股份有限公司董事会 经核查独立董事史剑梅、方芳、李健、邵瑞庆、夏凌的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中华企业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，中华企业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事史 剑梅、方芳、李健以及离任独立董事邵瑞庆、夏凌在职期间的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-006 中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 按照《企业会计准则》的相关规定，2024 年第四季度末，中华企业股 份有限公司（以下简称"公司"）对存货、投资性房地产、固定资产中的不 动产进行了梳理，结合 2024 年四季度末各地市场情况、项目销售进度情 况、项目实际销售价格、未来回笼资金及销售计划情况、自持公寓出租情 况、项目成本情况等因素综合评估，对 2024 年四季度末存在减值迹象的存 货、投资性房地产、固定资产进行减值测试。 经测试，本期需对镇江檀悦名居项目计提减值准备 0.42 亿元、镇江回 龙山庄项目计提减值准备0.20亿元、无锡半山一号别墅计提减值准备0.04 亿元、古北太湖源酒店式公寓计提减值准备 0.04 亿元、安徽和山西零星资 产计提减值准备 0.02 亿元，合计计提减值准备 0.73 亿元1，内部利润抵消 后合并报表计提减值准备 0.71 亿元。 同时，根据项 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务和内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 其中同行业上市公司审计客户 11 家。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- ...

不 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-013 中华企业股份有限公司定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》要求，现公告中华企业股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据。具体内容如下： 1、公司 2024 年第 4 季度主要房地产项目开竣工情况 2024 年第 4 季度，公司主要开发项目 6 个，新开工项目 0 个，新竣工项目 2 个，无新增项 目储备。 单位：万平方米 | 投资开发 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 规 划 | | 季度内 | 年 内 | 项 目 累 计 | | 季度内 | 年内 | 项目 | 项 | | | 位 | | 占 | 地 | 总 ...

关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金 通常不足以覆盖土地款、工程款等支出，需要项目公司股东按出资比例提供短 期的股东投入（借款）；项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资 金使用效率，通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的前提下，根据项目 进度和整体资金安排，项目公司股东各方按出资比例临时调用项目公司阶段性 盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项 目公司阶段性盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的提供财务资助事项。 为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活项目公司阶段性盈余 资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司提供财务资助的 议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：60067 ...

中华企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中华企业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600675 公司简称：中华企业 中华企业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...