中华企业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中华企业股份有限公司全体股东: 我们审计了中华企业股份有限公司(以下简称"中华企业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZA10889 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中华企业2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中华企业管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

2024 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 年度 中华企业股份有限公司 地址：上海市浦东新区浦明路1388号丰利大厦5-7楼 电话：021-20772222 传真：021-20772726 邮编：200127 关于本报告 本报告为中华企业股份有限公司在上海证券交易所发布的第一份环境、社会和公司治理（ESG）报告，披露公司 2024年对股东、客户、员工、供应商及伙伴、环境、社区等重要利益相关方的履责实践，反映公司2024年在环 境、社会及治理方面的工作进展。 报告范围及边界 本报告为年度报告，覆盖的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，本报告于2025年4月15日获得公司董事 会批准发布。 编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海市国有控股上市公 司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0版）》《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-ESG 6.0）》及全球报告倡 议组织GRI《可持续发展报告标准》（2021）进行编制。 报告承诺 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性 ...

中华企业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司审计委员会工作准则》 的有关规定，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由四名委员组成，分别为独立董事邵瑞庆先 生、独立董事夏凌先生、独立董事史剑梅女士、董事严明勇先生，其中邵瑞庆 为主任委员。公司于 2024 年 6 月 27 日换届选举第十一届董事会，选举第十一 届董事会审计委员会并推举主任委员。公司第十一届董事会审计委员会由四名 委员组成，分别为独立董事李健先生、独立董事史剑梅女士、独立董事方芳女 士、董事严明勇先生，其中李健为主任委员。 审计委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员都具 备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会的职责主要包 括：监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审阅上市公司的财务 报告并对其发表意见，评估内部控制的有效性，协调管理层、内部审计部门及 相关部门与外 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-011 中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。 ●本次担保金额预计：2025 年度中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子公司提供担 保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过 30 亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司提供担保 额度不超过 10 亿元，为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过 5 亿元；上海古北（集团）有 限公司为上海古北房产租赁有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海富 鸣滨江开发建设投资有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海环江投资 发展有限公司提供担保额度不超过 5 亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 截至 2024 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额 0 元，下属子公司为下 属子公司 ...

Zhej 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-009 中华企业股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关联 交易预计发生额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 2025 年度日常关联交易的预计情况 根据 2024 年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司 2025 年的生产 经营需要，预计 2024 年度股东大会年会至 2025 年度股东大会年会期间，公司 及公司控股子公司与控股股东及其控股公司发生的各类日常关联交易总计不 超过 65 亿元。 ●是否需要提交公司股东大会审议：是。 ●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允 的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独 立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2025 年度，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）及 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《证 券法》的规定，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券 ...

信会师报字[2025]第 ZA10890 号 中华企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 ti 查验 acc.mof.ggv.ch 关于中华企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中华企业股份有限公司全体股东: 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中华企业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计中华企业 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public accountar 本报告仅供中华企业为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 FIED PUBLI 为了更好地理解中华企业 2024 年度非经营性资金 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-012 中华企业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第十 一届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对 象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会 批准，现将有关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 6 月 28 日召开第十届董事会第十三 次会议、2022 年度股东大会年会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的相关议案。根据上述决议，本次发行的股东大会决议有效期为公司股东大会 审议通过之日起十二个月，即有效期至 2024 年 6 月 ...

中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议通过如下议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-004 中华企业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议通过。 二、公司 2024 年度财务决算报告 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议通过。 三、公司 2024 年年度报告及其摘要 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以 及公司内部管理制度的有关规定。 2、公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 1 的 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-003 中华企业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与 表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、公司 2024 年度总经理工作报告 二、公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告须提请公司股东大会审议通过。 三、公司 2024 年度内部控制评价报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 四、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 表决结果: ...