证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2024-037 中华企业股份有限公司 2023 年度股东大会年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,519,100,994 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 74.7436 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2024-038 中华企业股份有限公司 注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业"或"公司"）于2021年1 月18日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，并于2021年1月26日披露了公司《关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司公告（公告编号：临 2021-007）。 二、需债权人知晓的相关信息 （一）主要内容 由于公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本 公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权 的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 （二）债权申报所需材料 公司债权人可持证明 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-039 中华企业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专 门委员会委员并推举各主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致。名 单如下： 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组 成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、关于选举第十一届董事会董事长的议案 选举李钟同志为公司第十一届董事会董事长。 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案 选举王昕轶、李剑同志为公司第十一届董事会副董事长。 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2023 年度股东大会年会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年度股东大会年会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司第十届董事会第十七次会议审议通过的《中华企业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2024 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

特此公告 中华企业股份有限公司监事会 第十一届监事会第一次会议决议公告 2024 年 6 月 28 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-040 中华企业股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日以 通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过关 于选举第十一届监事会主席的议案，具体如下： 中华企业股份有限公司 经审议，监事会同意选举沈磊同志为公司第十一届监事会主席，任期自即 日起至第十一届监事会任期届满日止。 ...

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2024-036 中华企业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 20 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 13 日(星期四) 至 06 月 19 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司投资者关系邮箱 zhqydm@cecl.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 20 ...

中华企业股份有限公司监事会 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-032 中华企业股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工监事唐 喆先生提交的书面辞职信。唐喆先生因退休原因辞去公司第十届监事会职工监 事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，唐喆先生表示对公司事务无不同意 见。截止本公告披露日，唐喆先生持有本公司股票 36,000 股。公司监事会对唐 喆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 5 月 24 日召开员工代表大会选举戴正芳（简历附后）为公司监 事会职工监事，任期自员工代表大会选举产生之日起至公司第十一届监事会任 期届满之日止。 特此公告。 2024 年 5 月 28 日 1 附件：监事会职工监事简历 戴正芳，男，1973 年 2 月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任中华 企业股份有限公司 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-031 中华企业股份有限公司 关于控股子公司签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）控股公司上海金樱览胜商业资产管理有限公司 （以下简称"金樱览胜"，控股比例为 90%）于近日与上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 （以下简称"黄浦住房管理局"）签署《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》，根据该协议， 黄浦住房管理局拟向金樱览胜支付 157,369,656 元，用于对金樱览胜拥有的位于上海市南苏 州路 255 号的非住宅房屋实施征收动迁，补偿金樱览胜因此次征收动迁产生的装潢、停产停 业、非居住房屋价值等费用。 本次收储动迁不存在重大法律障碍。 本次签署收储动迁补偿协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、征收情况介绍 根据上海市黄浦区 166、167 和 168 街坊（一期）旧城区改建房屋征收文件， 金樱览胜于近日与黄浦住房管理局签署《上海市国有土地上房 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陶李、贺星强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明. | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 中华企业股份有限公司 关于 之 上市保荐书 向特定对象发行股票 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陶李、贺星强已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员 | | 姓名、保荐业务执业情况等内容 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 19 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和 ...