证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-019 中华企业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会年会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 符合《证券法》的规定，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内 领先的地位， ...

中华企业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中华企业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊 普通合伙） 以下简称（ 立信"）作为公司 2023 年度财务和内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，符合（ 证券法》的规定，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会 PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（ 未经审 ...

中华企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（史剑梅） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公 司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史剑梅，现任上海热像科技股份有限公司独立董事、中华企业 股份有限公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-020 中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。 ●本次担保金额预计：2024 年度公司对下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相担保）总额 不超过 100 亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司担保额度不超过 35 亿元，为上海古北（集团） 有限公司提供担保额度不超过 20 亿元；上海古北（集团）有限公司为上海古北物业管理有限公司提供 担保额度不超过 10 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海富鸣滨江开发建设投资有限公司提供担保 额度不超过 15 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海环江投资发展有限公司提供担保额度不超过 20 亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 截至 2023 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含为下属子公司）余额 0 元，为下属子公司 提供担保余额为 11,762.14 万元。 1 会 ...

关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司拟用于实施股权激励计划的回购股份期限即将届满，公司拟 将存放于股份回购专用证券账户中的 49,999,921 股股份予以注销。本次 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 预 计 将 由 6,096,135,252 股减少为 6,046,135,331 股。具体修改情况如下： 《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币 6,096,135,252 元"， 现修改为"公司注册资本为人民币 6,046,135,331 元"。 《公司章程》第十九条"现公司股份总数为 6,096,135,252 股，公司 全部股份均为普通股"，现修改为"现公司股份总数为 6,046,135,331 股， 公司全部股份均为普通股"。 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-025 中华企业股份有限公司 特此公告 中华企业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。 本次《公司章程》 ...

关于公司 2024 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公 司 2023 年度融资情况，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第十七次 会议，审议通过了关于公司 2024 年度融资计划的议案，确定公司 2024 年度新 增对外融资总额不超过 109 亿元人民币，具体内容如下： 一、融资方式 包括但不限于综合授信、银行贷款、股权融资贷款；委托贷款、融资租赁 借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所 债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券 化包括但不限于 CMBS、类 REITS、供应链保理 ABS、其他私募金融工具等方式。 二、融资额度 根据公司情况，预计新增融资总额不超过 109 亿元。 三、担保方式 1、由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保； 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-021 中华企业股份有限公司 五、授权 ...

2023 年年度报告 公司代码：600675 公司简称：中华企业 中华企业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 247 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李钟、主管会计工作负责人顾昕及会计机构负责人（会计主管人员）孙婷声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专户上已回购股份 后的股份余额为基数分配利润，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.28 元 （含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 6,096,135,252 股，扣除截至目前已累计回购 49,999,921 股股份,以此计算合计拟派发现金红利 169,291,789.3 ...

近日，顾昕女士参加了上海证券交易所举办的"2024 年第 1 期主板上市公 司董事会秘书任职培训"，并完成了培训及测试，已取得上海证券交易所颁发的 董事会秘书任职培训证明。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：021-20772222 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-012 中华企业股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 19 日，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三十次临时会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 顾昕女士为公司董事会秘书,任期与第十届董事会任期一致。具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 20 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证 券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2024-004）。 中华企业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 1 电子邮箱：zhqydm@cecl.com.cn 联系地址：上海市浦东新区浦明 ...

关于《关于中华企业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》的回复 信会师函字[2024]第 ZA088 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出具的《关于中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 【2024】31 号）（下称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意见涉及 会计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成 我们的相关判断。中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业" "发行人""公司"）的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。 现回复如下，请予审核。 注：1、本反馈意见回复报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据 存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。 2、以下回复中涉及 2023 年 1-9 月的财务数据未经审计，以下所述的 核查程序及实施核查程序的结果仅为协助中华企业回复贵所问询目的，不构成 审计或审阅，其结果可能与我们未来执行中华企业 2023 年度财务报表审计得出 的结论存在差异。 7-2-1 | 问题 | 2、关于融资规模及效益测算 | 3 | | ...

证券简称：中华企业（A股） 证券代码：600675（A股） 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年 月 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...