中华企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邵瑞庆） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公 司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵瑞庆，现任上海立信会计金融学院教授、博士生导师，兼任 中国交通会计学会副会长、上海市会计学会副会长兼学术委员会主 任、上海市审计学会常务理事等，被交通运输部聘为财会专家咨询 委员会委员。邵瑞庆兼任中远海运发展股份有限公司独立董事、上 海国际港务（集团）股份有限公司独立董事、华东建筑集团股份有 限公司独立董事、中国光大银行股份有限公司独立董事、中华企业 股份有限公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要 ...

1、 专项审计报告 关于中华企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：中华企业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-20772222 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 年度 占用累计 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | ...

公司代码：600675 公司简称：中华企业 中华企业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中华企业股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-014 中华企业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 16 日以 通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如 下议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议通过。 二、公司 2023 年度财务决算报告 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议通过。 三、公司 2023 年年度报告及其摘要 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以 及公司内部管理制度的有关规定。 2、公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 1 的有关规定，年度报告 ...

本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关 会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 中华企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏凌） （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏凌，现任同济大学法学院副教授，中国环境与资源法学研究 会理事，北京大成（上海）律师事务所兼职律师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》所要求的独立 ...

一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-018 中华企业股份有限公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：报表最终以抵消后的净额列示 特此公告 中华企业股份有限公司董事会 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导 致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租 人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及 因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易 等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的 规定，企业在交易 ...

中华企业股份有限公司独立董事工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作， 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规，证券交易所业务规则和 《中华企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本条例。 第二条 本条例所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。 第四条 独立董事应当忠实、勤勉履行职务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关 系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证 监会的要求，通过或者参 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-022 Zhej (一) 日常关联交易概述 2024 年度，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并报表 范围的各级子公司拟与关联方{上海地产（集团）有限公司（以下简称地产集 团）及其控股公司}发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事 项。 (二) 日常关联交易履行的审议程序 ●是否需要提交公司股东大会审议：是。 ●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公 允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的 独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 中华企业股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度日常关联 交易预计发生额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (三) 2023 年日常关联交易情况 关联交易 类别 交易内容 关联交易单位 2023 年度日常关联 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-017 中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 按照《企业会计准则》的相关规定，2023 年第四季度末，公司对存货、 投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，结合 2023 年四季度末 各地市场情况、项目销售进度情况、项目实际销售价格、未来回笼资金及 销售计划情况、自持公寓出租情况、项目成本情况等因素综合评估，对 2023 年四季度末存在减值迹象的存货、投资性房地产、固定资产进行减值测试。 经测试，本期需对昆山中星城际广场 ABC 块项目计提减值准备 1.24 亿元、昆山中星城际广场 D 块项目计提减值准备 0.76 亿元、江阴中企商 业楼计提减值准备 0.04 亿元、镇江回龙山庄项目计提减值准备 0.19 亿元、 镇江檀悦名居项目计提减值准备 0.29 亿元、无锡中城誉品 5 号楼计提减 值准备 0.98 亿元、安徽中星城及零星资产计提减值准备 0.73 亿元、上海 云萃江湾 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-013 中华企业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日以 通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议， 通过了如下议案： 一、公司 2023 年度总经理工作报告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:8 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。 公司 2023 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2023 年年度报告》。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告须提请公司 2023 年度股东大会年会审议通过。 三、公司 2023 年度内部控制评价报告 表决结果:8 票赞成, 0 ...