关于《关于中华企业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》的回复 信会师函字[2024]第 ZA152 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出具的《关于中华企业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】31 号）（下称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对反馈意见涉及会计师的问题进行了审慎核 查，依照相关的法律、法规规定，形成我们的相关判断。中华企业股份有 限公司（以下简称"中华企业""发行人""公司"）的责任是提供真实、 注：本反馈意见回复报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差， 合法、完整的会计资料。现回复如下，请予审核。 均系数据计算时四舍五入造成。 | 问题 | 2、关于融资规模及效益测算 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3.关于经营情况 | 19 | | 问题 | 4.关于存货与应收账款 | 34 | | 问题 | 5.关于财务状况及偿债能力 | 65 | | 问题 | 6.关于关联交易 | 75 | | 问题 | 8.关于财 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial C 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于 中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书(二) 二〇二四年四月 | 第一部分 对《审核问询函》 的回复的更新 | | --- | | 《审核问询函》第 1 题… | | ן 1 《审核问询函》第 3.2 题 | | 11 Í 《审核问询函》第 7 题 | | 第二部分 补充核查期间发行人的变化情况. | | 一、 本次发行的批准和授权… | | 二、 发行人本次发行的主体资格… | | 三、 本次发行上市的实质条件 - | | 四、 发行人的设立……………………………………………………………………………………… ...

证券简称：中华企业（A股） 证券代码：600675（A股） 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年 月 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

证券简称：中华企业（A股） 证券代码：600675（A股） 关于中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25日出具的《关于中华企业股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】31号）（下称"审 核问询函"）已收悉。中华企业股份有限公司（下称"中华企业""发行人""公 司"）与中信建投证券股份有限公司（下称"保荐人"）、北京市金杜律师事务所 （下称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"发行人会 计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《中华企业股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-030 中华企业股份有限公司 中华企业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 1 根据本次发行项目进展，结合已披露的 2023 年年度报告，公司按照相关要 求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中华企业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等申请文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告 关于向特定对象发行股票申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到上海 证券交易所 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600675 证券简称：中华企业 中华企业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 \n调整前 | ...

不 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-028 中华企业股份有限公司定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》要求，现公告公司 2024 年第一季度主要经营数据。具体内容如下： 1、公司 2024 年第 1 季度主要房地产项目开竣工情况 2024 年第 1 季度，公司主要开发项目 6 个，新开工项目 0 个，新竣工项目 0 个，无新增 项目储备。 单位：万 1 平方米 投资开发 项目名称 位 置 权益 占 地 面积 规 划 总 建 筑 面 积 季度内 开工面 积（1-3 月） 年 内 累 计 开 工 面积 项 目 累 计 开 工 面 积 （ 在 建） 季度内 竣工面 积（1-3 月） 年内 累计 竣工 面积 项目 累计 竣工 面积 项 目 进 度 上海市 三林楔形绿地 （05-11）地块 浦 东 新 区 51% 2.77 9.16 0 0 9.16 0 0 0 在 建 三林楔形绿地 （05-14）地块 浦 东 新 区 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于 中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二四年四月 目 录 | 一、《审核问询函》第 1 题 . | | --- | | 二、《审核问询函》第 3.2 题 . | | 三、《审核问询函》第 7 题 . | 致：中华企业股份有限公司 本所接受中华企业股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人本次 发行的专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》《管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》和《编报规则第 12 号》等中国境内现行有效 的法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 ...

关于《关于中华企业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》的回复 信会师函字[2024]第 ZA088 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1月 25 日出具的《关于中华企业股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 【2024】31 号）（下称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意见涉及 会计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成 我们的相关判断。中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业" "发行人""公司"）的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。 现回复如下，请予审核。 注：1、本反馈意见回复报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据 存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。 2、以下回复中涉及 2023年 1-9月的财务数据未经审计，以下所述的核 查程序及实施核查程序的结果仅为协助中华企业回复贵所问询目的，不构成审 计或审阅，其结果可能与我们未来执行中华企业 2023 年度财务报表审计得出的 结论存在差异。 7-2-1 | 问题 | 2、关于融资规模及效益测算 | 3 | | -- ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-027 中华企业股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函 回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中华企业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2024]31 号，以 下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进 ...