上海凤凰企业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进在查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpov.cn）"进行查测 " =会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12613 号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称: 上海凤凰)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海凤凰董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 第 1 页 工信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHIN ...

㕌ࡏᦤѣള䍺ӝ䇺զדᵢ䍺ӝ䇺զᣛ р⎭ࠚࠦԷѐδ䳼ഘε㛗Գᴿ䲆ޢਮᤕሯ᭬䍣ཟ⍛⡧䎑ށ䖜ѐᴿ䲆ޢਮ㛗 ᵹᖘᡆⲺ䂿䘑㺂ٲࠅ⎁䈋ᡶ⎿Ⲻ䂿ީ䍺ӝ㓺ਥ᭬ഔ䠇仓 䍺ӝ䇺զᣛ 䠇䇷䇺ᣛᆍɋ2025Ɍㅢ 0261 ਭ δާж߂θㅢж߂ε 䠇䇷δр⎭ε䍺ӝ䇺զᴿ䲆ޢਮ 2025 ᒪ 04 ᴾ 24 ᰛ 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202500265 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第01062号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0261号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司拟对收购天津爱赛克车业有 限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可 | | | 收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 288,700,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 倪志君 (资产评估师) 正式会员 编号:31190131 | | | ...

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上海凤凰企业（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》《上海凤凰信息披露管理制度》的规定，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年四月三十日 （经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 党组织 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第七章 | 高级管理人员 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第二节 利润分配 40 | [英文全称]SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE (GROUP) CO.,LTD. 第五条 公司住所：中国上海市金山工业区开乐大街 158 号 6 号楼 邮政编码：201506 第六条 公司注册资本为人民币 515,294,257.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总 则 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海凤凰董事会: 作为上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求,坚持独立、诚信、勤勉的原则,忠诚履行职责,积极出席公司相关会议,认 真审议董事会各项议案,并按规定对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见, 维护了公司及全体股东的利益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历情况 余明阳先生,60 岁,汉族,中共党员,博士,中国国籍,无境外永久居留 权。现任上海交通大学教授,2020年3月至今兼任上海徐家汇商城股份有限公 司(于深圳证券交易所上市,股票代码:002561)独立董事、2020年10月至2024 年1月兼任金牌橱柜家居科技股份有限公司(于上海证券交易所上市,股票代码: 603180) 独立董事、2023年 4 月至今兼任梅斯健康控股有限公司(于香港 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人履历情况 樊健先生,42岁,汉族,中共党员,博士,中国国籍,无境外永久居留权。 现任上海财经大学法学院副教授,2019年6月至今兼任云知声智能科技股份有 限公司(港股拟上市)独立董事、2021年11月至今兼任上海尚实航空发动机股 份有限公司(拟上市)独立董事、2022年2月至今兼任上海通领汽车科技股份有 限公司(于新三板上市,股票代码:834081)独立董事。 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海凤凰董事会: 作为上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求,坚持独立、诚信、勤勉的原则,忠诚履行职责,积极出席公司相关会议,认 真审议董事会各项议案,并按规定对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见, 维护了公司及全体股东的利益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下: (二) 独立性说明 经本人自查, ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法 律法规、其他规范性文件及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称股东会）。公 司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、其他规范性文件及《上 海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司的利益。董事会受股 东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对公司负责。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会与证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由十一名董事组成，其中设独立董事四名，职工董事一名。 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由公司董事担任， 以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为法定代表人。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会设立战略与 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会的情况 2024年度,公司共召开5次董事会,2次股东大会,本人出席会议的情况如下: 上海风凰董事会: 作为上海风凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求,坚持独立、诚信、勤勉的原则,忠诚履行职责,积极出席公司相关会议,认 真审议董事会各项议案,并按规定对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见, 维护了公司及全体股东的利益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历情况 阴慧芳女士,39岁,汉族,中共党员,博士,中国国籍,无境外永久居留 权。现任上海财经大学会计学院教授,2021年 8 月至今兼任钰泰半导体股份有 限公司(拟上市)独立董事、2021年12月至2025年1月兼任东杰智能科技集 团股份有限公司(于深圳证 ...