Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately -120 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 45.29 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be around -48 million yuan for 2024, down from 30.21 million yuan in the previous year[3]. - The previous year's earnings per share were 0.0879 yuan, with a basic earnings per share of 0.0586 yuan after excluding non-recurring gains and losses[4]. Fire Incident Impact - The fire incident at Tianjin Aisike on December 7, 2024, has resulted in significant losses to inventory and fixed assets, with insurance coverage of 55.90 million yuan for fixed assets and 50.93 million yuan for inventory[6]. - The company anticipates a potential impairment of goodwill related to the acquisition of Tianjin Aisike due to the fire incident and changes in asset groups[7]. - The company is currently in the process of insurance claims related to the fire, which may affect the final financial results for 2024[8]. - The company emphasizes that there are no other significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast aside from the impact of the fire incident[8]. Financial Reporting and Forecast - The preliminary financial data provided is subject to change and has not yet been audited by a registered accountant, with final figures to be disclosed in the audited annual report[8]. - The financial forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - Investors are advised to be cautious regarding investment risks based on the preliminary nature of the earnings forecast[9].

二〇二五年一月二十四日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 1.关于增补宋宁先生为公司董事的议案 2.关于增加日常关联交易预计额度的议案 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 九、宣布股东大会结束 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年1 月24 日 上海凤凰2025 年第一次临时股东大会材料之一 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于增补宋宁先生为公司董事的议案 各位股东： 鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事王润东先 生于 2024 年 12 月 24 日申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-001 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 1 月 3 日以书面及电子邮件形式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知，会议 于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下 决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 内容详见《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的公告》（2025-002） 二、审议通过 ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-005 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于非公开发行限售股部分解禁并上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600679 证券简称：上海凤凰 公告编号：2024-061 900916 |凤凰 B 股 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,507,732 股。 本次股票上市流通总数为 5,507,732 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 2 日。 一、 本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公 司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资 产中部分限售股上市流通，即发行股份购买资产中向宋学昌发行股份总数的 35% （即 3,126,010 股）和窦佩珍发行股份总数的 35%（即 2,381,722 股）上市流通（第 三期解锁）。 （一） 交易核准 2020 年 1 月 17 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《发行 股份及支付现金购买资产并募集配 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-062 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 A 股股票（600679）在 2024 年 12 月 24 日至 12 月 26 日连续三个交 易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规 定，公司股票交易属于异常波动情况。 根据公司与天津富士达、宋学昌、窦佩珍、王润东、宋伟昌签署的相关 协议，公司向宋学昌发行股份总数的 35%（即 3,126,010 股）和向窦佩珍发行股 份总数的 35%（即 2,381,722 股）将于 2025 年 1 月 2 日上市流通（第三期解锁）。 2024 年 12 月 7 日，公司子公司天津爱赛克车业有限公司意外发生火灾事 故，截至目前，发生火灾事故的具体原因及财产损失情况正在调查、核实中。 一、 股票交易异常波动的具体情况 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）A 股股票（6 ...

东方证券股份有限公司 关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之部分限售股份解除限售的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上海凤凰企业（集 团）股份有限公司（以下简称"上海凤凰"、"上市公司"或"公司"）本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定相关规定的要求，对上海凤凰本次交易部分限售股份解除限售并上市 流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 1、本次限售股上市的类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行股份购买资产中部分限售股上市流通，即发行股份购买资产中 向宋学昌发行股份总数的 35%（即 3,126,010 股）和窦佩珍发行股份总数的 35% （即 2,381,722 股）上市流通（第三期解锁）。 2、核准情况 2020 年 11 月 16 日，中国证监会核发了 ...

王润东先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司对王润东先生在任职期间对公司发展所付出的努 力和做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 25 日 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-060 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公 司董事王润东先生的书面辞职报告。王润东先生因即将到龄退休，申请辞去公司 董事、董事会审计委员会委员职务。王润东先生辞去公司董事职务后，仍担任公 司子公司凤凰国际投资（天津）有限公司的执行董事（法定代表人）、经理职务 及公司子公司天津爱赛克车业有限公司和天津天任车料有限公司的董事职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王润东先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会人数低于法 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-059 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 25 日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公 司监事会主席鲁桂根先生的书面辞职报告。鲁桂根先生因到龄退休，申请辞去公 司监事会主席职务。鲁桂根先生辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鲁桂根先生辞职将导致公司监事 会人数低于法定人数，鲁桂根先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监 事后生效。在此期间，鲁桂根先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行监事会主席职责。公司将尽快完成新任监事选举工作。截至本公告披露 日，鲁桂根先生未持有公司股份。 鲁桂根先生在担任公司监事会主席期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司对鲁桂根先生任职期间对公司发展所付出 的努力和做出的贡献表示衷心感谢！ 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

重要内容提示： 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-058 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 A 股股票（600679）在 2024 年 12 月 18 日和 12 月 19 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规 定，公司股票交易属于异常波动情况。 （二）重大事项情况 2024 年 12 月 7 日，公司子公司天津爱赛克车业有限公司意外发生火灾事 故，截至目前，发生火灾事故的具体原因及财产损失情况正在调查、核实中。 公司 A 股股票于 2024 年 12 月 18 日和 12 月 19 日连续两个交易日收盘价 格累计涨幅为 21.03%。而同期上证指数上涨 0.25%、东方财富网交运设备指数 （BK0429）累计涨幅为 0.64%，公司股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业涨 幅，但公司基本面未发生重大变化，请投资者重点关注相关风险。 经公司自查 ...