上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海凤凰董事会: 作为上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求,坚持独立、诚信、勤勉的原则,忠诚履行职责,积极出席公司相关会议,认 真审议各项议案,并按规定对公司相关事项独立、客观、公正地发表意见,维护 了公司及全体股东的利益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历情况 王高先生,59岁,汉族,中共党员,博士,中国国籍,无境外永久居留权。 现任中欧国际工商学院教授,2015年6月至今兼任国美零售控股有限公司(于 香港联交所上市,股票代码:HK00493)独立董事、2023年2月至今兼任会稽山 绍兴酒股份有限公司(于上海证券交易所上市,股票代码:601579)独立董事、2023 年 6 月至今兼任思摩尔国际控股有限公司(于香港联交所上市,股票代码; HK06 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织体系及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组 （以下简称领导小组），由董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 第五条 领导小组是公司舆情处理的最高决策机构，主要职责包括： 1 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月三十日 1 / 196 上海凤凰企业（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡伟、主管会计工作负责人王朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张晓峰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2024年度实现归属于母公司的净利润 -139,093,684.31元，其中母公司净利润34,727,955.20元。结转后，本年度合并未分配利润为 -187,658,267.34元，其中母公司未分配利润为-13,977, ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 656,723,976.89 | 589,106,639.09 | 11.48 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,680,991 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-026 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召 开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于2024年度日常关联交 易完成情况及2025年度计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2024年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元 币种：人民币 关联交易 类别 关联交易 内容 关联方 2024 年预 计金额 2024 年实际 发生额 采购商品 采购商品及材料 江苏美乐车圈有限公司 3,021.15 1,674.05 采购商品 采购污水处理费 江苏美乐车圈有限公司 182.94 188.62 采购商品 支付水电费 江苏美乐车圈有限公司 387.05 采购商品 采购商品及材料 凤凰（天津）自行车有限公司 773.24 671.99 采购商品 采购 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-025 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于处置火灾受损资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司天津爱赛 克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）于 2024 年 12 月 7 日发生意外火灾事故， 导致子公司天津爱赛克和天津天任车料有限公司（以下简称天津天任）固定资产、 存货等发生损失。详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于全资子公司天津 爱赛克发生火灾事故的公告》（公告编号 2024-052）。公司于 2025 年 4 月 28 日 召开第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《上 海凤凰关于处置火灾受损资产的议案》（以下简称资产处置事项），拟对受火灾影 响而无法使用的相关资产予以报废处置。现将具体情况公告如下： 一、 本次资产处置的基本情况 为 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-027 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付 2024 年度 审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相 关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》的有关规定, 作为上海凤凰企业(集团)有限公司(以下简称公司)的独立董事,我们本着独 立、客观、公正的态度对公司 2024 年度当期和累积对外担保情况进行了认真负 责的核查,现发表独立意见如下: 1、 公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。 2、 公司为控股子公司提供的担保,其决策程序符合公司章程的规定,没 有出现违法违规的情况。 3、 除公司全资子公司外,公司没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被 担保对象提供担保。公司担保总额没有超过公司净资产的 50%。 4、 公司当期和累计对外担保符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》的要求,没有损害上市公司及公司股东、特 别是中小股东的利益。 独立董事: ND 29 % 阴慧芳 楼 得 会明阳 王 高 上海凤凰 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明 根据《公司法》《证券法》《 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-024 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于计提天津爱赛克商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司拟对收购天津爱赛克100%股权形成的商誉计提8,054.55万元减值准 备。 公司本次拟对天津爱赛克商誉计提减值准备事项已经公司2025年4月28 日第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交 公司2024年年度股东会审议。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了 《上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 商誉的形成情况概述 1、商誉形成情况 2020 年 12 月，公司以发行股份及支付现金的方式，收购天津爱赛克车业有 限公司（以下简称天津爱赛克）100%股权，收购对价折合人民币 48,400.00 万元。 根据《企业 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-031 | 务在符合法律法规和公司章程的前提下，给 | 行政法规和公司章程的前提下，给予提供相 | | --- | --- | | 予提供相关资料等支持。 | 关资料等支持。 | | 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十四条 本章程所称高级管理人员是指公 | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 | 司的总经理、副总经理、财务负责人（财务 | | 人、总会计师、总经济师、总工程师。 | 总监）和董事会秘书。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第二十条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 | 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | 等权利。 | 利。 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付 | | 股份， ...