上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年2 月28 日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年二月二十八日 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1. 上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案 2. 上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见 九、宣布股东大会结束 上海凤凰2025 年第二次临时股东大会材料之一 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事的议案 各位股东： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期 即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-013 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一季度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月12日召 开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于2025年第一季度日 常关联交易计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2025年第一季度日常关联交易预计 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联方 | 2025 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 预计金额 | | 采购商品 | 采购商品及材料 | 江苏美乐链条车圈有限公司 | 732.23 | | 采购商品 | 支付水费 | 江苏美乐车圈有限公司 | 78.00 | | 采购商品 | 支付水电费 | 江苏美乐投资有限公司 | 24.00 | | 出售商品 | 销售商品、提供 | 江苏美 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期于 2025 年 2 月 11 日届满，公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《上海凤凰关于董事会 换届选举的提示性公告》（2025-009）。根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于董事会换届选 举非独立董事的议案》《上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将本 次换届选举的有关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-012 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四 名、职工代表董事一名。具体提名情况如下： 二、 其他事项 1.公司董事会换届选举事宜尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-014 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 ...

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-011 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 2 月 10 日以书面及电子邮件形式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知， 会议于 2025 年 2 月 12 日以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰 中心会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监 事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。 会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于董 ...

内容详见《上海凤凰关于在印度尼西亚投资设立全资子公司的公告》 （2025-007） 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-006 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 1 月 22 日以书面及电子邮件形式发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知， 会议于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰 中心会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司部分监 事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。 会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于在印度尼西亚投资 ...

SHANGHAI UNITED LAW FIRM 上海市联合律师事务所 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 > 法律意见书 地址:上海市黄浦区延安东路 222号金光外滩金融中心 48 楼 电话:021-68419377 二〇二五年一月二十四日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会-法律意见书 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海凤凰企业(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海凤凰企 业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，上海市 联合律师事务所（以下简称"本所"）接受上海风凰企业（集团）股份有限公司 （以下简称"上海风凰"或"公司"）的委托,指派执业律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意 ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-008 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 469 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 462 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 208,441,634 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 208,308,134 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 133,500 | | 3 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-009 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、第十一届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，公司第十一届董事会将由 11 名董事组 成，其中包括 6 名非独立董事、4 名独立董事和 1 名职工代表董事。第十一届 董事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的提名 （一） 非独立董事候选人的提名 2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布了 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公 司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。" 鉴于上述原因，公司本次换届选举中监事会暂不换届，公司第十届监事会 仍需按法律、行政法规和证监会原有制度 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-007 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于在印度尼西亚投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 投资标的名称：PT.Phoenix Bicycle Indonesia（暂定名，最终以当地 相关部门审核登记为准）。 投资金额：人民币2,900.00万元 相关风险提示：公司本次设立全资子公司尚需上海市发改委、上海市商 务委和上海市外管局的境外直接投资备案，并履行香港和印度尼西亚当地的审批、 备案和许可等手续，存在未能通过相关部门审批或备案的风险。 重要内容提示： 本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但新公司设立后在运 营、法律、市场、汇率等方面存在不确定性的风险。公司将建立有效的风险防范 机制，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。敬请广大投资者理 性投资、注意投资风险。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 24 日召开第十届董事会第二十一次会议 ...