证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-034 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 一、财务资助概述 为满足公司控股子公司和叶实业、和宇实业日常经营及业务发展流动资 金需求，提高融资效率，公司拟以自有资金为和叶实业提供5,400.00万元的 财务资助，为和宇实业提供5,550.00万元的财务资助,借款到期日均不超过 2039年12月31日，借款利率按借款合同签订当月即期全国银行间同业拆借中 心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%减99基点，并执行浮动利率按 月动态调整，具体以实际借款合同为准。 公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 公司本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，经营状 况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有 效的风险控制。公司将严格监控相关各子公司的经营及资金管理，将及时对 财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

2024年度环境、社会和 公司治理(ESG)报告 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | 4.3 创新驱动 | 30 | | --- | --- | --- | --- | | | | 4.4 科技伦理 | 31 | | 董事长致辞 | 03 | 4.5 供应链安全 | 31 | | | | 4.6 平等对待中小企业 | 32 | | 百年凤凰 | 05 | 4.7 产品和服务安全与质量 | 32 | | | | 4.8 数据安全与客户隐私保护 | 33 | | 1 议题重要性评估 | 10 | 4.9 员工 | 34 | | 1.1 双重重要性分析 | 11 | | | | 1.2 利益相关方沟通 | 11 | 5 规范引领，笃行致远 | 41 | | 1.3 议题重要性分析结论 | 12 | 5.1 公司治理 | 42 | | | | 5.2 反商业贿赂及反贪污 | 47 | | 2 ESG战略与治理架构 | 13 | 5.3 反不正当竞争 | 47 | | 2.1 ESG战略 | 14 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编 7信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12614 号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:上 海凤凰）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12612 号 的无保留意见审计报告。 上海凤凰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健的任职经历以及签署的相关自 查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-030 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于对外提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保概述 为保证上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作 持续、稳健开展，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审 议通过了《上海凤凰关于对外提供担保计划的议案》，拟同意为全资子公司提供 合计最高不超过人民币 9.50 亿元担保额度（含本次担保及以前年度的续保）。 1、担保预计基本情况 被担保人名称：公司合并报表范围内全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司提 供合计最高不超过人民币 9.50 亿元担保额度，截至本公告披露日，公 司已实际对外提供的担保余额为人民币 3.38 亿元。 对外担保累计总额：人民币 9.50 亿元（含本次担保及以前年度的续保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保计划 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委 员会议事规则》及有关规定，2024 年度上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽职，认真履行相 关职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会组成 公司第十届董事会下设的审计委员会原由王润东先生、李卫忠先生、阴慧芳 女士、樊健先生组成，其中阴慧芳女士、樊健先生为独立董事，审计委员会主任 委员（召集人）由独立董事阴慧芳女士担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《上海凤凰独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的规定，2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关 于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》，调整后董事会审计委员会由 阴慧芳女士、樊健先生、王润东先生组成，审计委员会主任委员（召集人）由独 立董事阴慧芳女 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-032 4、保费费用：不超过人民币 28.8 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）治理， 促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，更好地保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第 十三次会议，审议了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体 董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董 监高责任险事项将直接提交公司股东会审议。 董监高责任险方案： 1、投保人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2、被保险人 ...

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 截至目前，公司及子公司上海和宇实业有限公司及上海和叶实业有限公司尚 有部分向银行申请的综合授信未到期，综合授信总额合计为 1.48 亿元。公司累 计申请综合授信额度为 19.98 亿元（含本次申请的综合授信额度）。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-029 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于向银行申请综合授信计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合 授信计划的议案》，现将相关事项公告如下： 为了扩充融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展， 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过为 18.50 亿元的综合授信额度。授信 ...

关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称： 上海凤凰）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12612 号的无保留意见审计报告。 上海凤凰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称：汇总表）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海凤凰管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海凤凰 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 ...