上海贵酒股份有限公司 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－043 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 6 日收到公司 董事会秘书胥驰骋女士递交的书面辞职报告。因个人原因，胥驰骋女士申请辞去董 事会秘书职务，辞职后，胥驰骋女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及 《公司章程》等相关规定，胥驰骋女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公 司董事长韩啸先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书 的聘任工作并及时履行信息披露义务。 ...

地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区 1 号贵州高酱酒业有 限公司（仁怀市茅台镇玉屏社区茶房坳组） 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－044 邮编：564510 联系方式：0851-22292688 投资者关系热线：0851-22276618 公司传真：0851-22292688 邮箱：IRM600696@163.com 上海贵酒股份有限公司 特此公告 关于办公地址及联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了便于经营管理，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）自本公告披 露日起搬迁至新办公场所办公。现将公司新办公地址和联系方式公告如下： 上海贵酒股份有限公司董事会 2024年6月7日 1 ...

会议资料 会议召开时间：2024年6月14日 1 上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一、关于补选公司董事的议案 5 | 1 上海贵酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 上海贵酒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规 和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人 员自觉遵守。 1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、 聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝 其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会 场入口）签到并领取会议资料后进入会场。 3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 4、召集人在会议的 ...

上海贵酒股份有限公司 特此公告 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024年6月5日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日披露了上海 证券交易所下发的《关于上海贵酒股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0537 号）（以下简称"《问询函》"）。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－042 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问 题逐项进行落实。截至目前，公司及相关各方正对《问询函》涉及的部分问题进 一步补充和完善，公司争取于后续五个交易日内完成回复工作并披露。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上 海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上 述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。 1 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－040 重要内容提示： ●回购方案的实施情况： 截至 2024 年 5 月 31 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未进行 股份回购。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人 民币6,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金通过集中竞 价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励，具体请见公司于2023年12月19日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-068）及2023年12月23日披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-072）。 二、回购股份的进展情况 上海贵酒股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易 日内，公告截至上月末 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－041 上海贵酒股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 上海贵酒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 近日，公司全资子公司上海天青贵酿贸易有限公司（以下简称"天青贵酿"） 向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银行"）借款6,900.00万元 用于补充流动资金。公司与宁波银行签署了《最高额保证合同》，为上述借款提 供7,900.00万元（含保证范围内主债权本金、利息等一切费用）担保。该笔担保 在2023年度股东大会审议通过的2024年度担保额度预计范围内。 三、担保协议主要内容 债权人：宁波银行股份有限公司上海分行 保证人：上海贵酒股份有限公司 最高保证金额：人民币7,900.00万元 保证方式：连带责任保证 保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利 息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－039 上海贵酒股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次网上业绩说明会召开情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日（星期三） 15:00—17:00 通过约调研平台以网络文字互动的方式召开了公司 2023 年度业绩说 明会。公司董事长、总经理韩啸先生、独立董事葛俊杰先生、财务负责人周苗女 士、董事会秘书胥驰骋女士参加了本次会议，就公司 2023 年度生产经营等投资者 关注的问题与投资者进行了沟通交流。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1. 之前，公司模式较多，请问公司的发展战略是怎样的？ 回复：您好！2024 年，公司将坚定秉持长期主义，结合新的内外部环境，推 进公司由差异化转向聚焦、由品牌驱动转向品质驱动的战略转型。公司将以产能 与品质为基石、品牌与渠道为保障、业绩与增长势能为支撑，落实"品类聚焦、 品牌聚焦、市场聚焦、模式 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-037 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有 限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

上海贵酒股份有限公司 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－038 关于收到上海证监局监管问询函的公告 四、上海贵牌有限公司（以下简称"上海贵牌"）是否为实控方控制的经营 主体。上海贵牌以承担装修成本等方式为你公司（含控股子公司）经销商（专 卖店）赋能，请说明上海贵牌的盈利模式和资金来源，并解释上述交易的商业 逻辑及合理性。自 2020 年以来，上海贵牌为你公司经销商承担成本费用的具体 情况（分年度统计，包括承诺但未支付的），以及该交易对你公司财务报告的影 响。 五、其他需要说明的情况。 上海贵酒股份有限公司： 近期，有媒体发布名为《把上万名员工养成客户，假人拿工资？知名酒企 业绩暴涨秘密曝光》的报道。请你公司联系实控人韩啸及其父亲韩宏伟（以下 统称"实控方"）进行核实，认真梳理自查，按要求向我局提交专项自查报告。 自查报告至少包括以下方面的内容。 一、普易佐领投资管理（上海）有限公司、河南莱美格商贸有限公司、安 徽醉翁信息科技有限公司、武汉贝克维商贸有限公司、上海裕酿实业有限公司、 上海寻将商贸有限公司、上海蓬崃贸易有限公司、上海坪蔓酒类销售有限公司、 上海适达实业有限公司等 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事潘震先 生，副总经理吴建诚先生、陈有为先生递交的书面辞职报告。潘震先生原在公司关 联方五牛控股有限公司任职，因其已从五牛控股有限公司离职，故申请辞去公司董 事及专门委员会委员职务；因个人原因，吴建诚先生、陈有为先生申请辞去公司副 总经理职务；辞职后，潘震先生、吴建诚先生、陈有为先生将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司 于 2024 年 5 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公 司董事的议案》，同意选举张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》，为了加快落实战略调整，聚焦核心品牌及产品，同意聘任 李奕霆先生、桂李鑫先生为公司副总经理，任期自第十届董事会第 ...