本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-024 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.038 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 428,778,219 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：山东新华锦国际股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东新华锦国际股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《山东新华锦国际股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登 ...

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 聘任刘亭亭女士为公司证券事务代表，聘期自本次会议审议通过之日起至公司 第十三届董事会届满之日止。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）的相关内容。 特此公告。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-022 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日发出。会议由董事长张航女士召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司财务总监、董事会秘书列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

刘亭亭本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本 公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务 代表的情形。 刘亭亭女士简历：刘亭亭，女，1990 年 1 月出生，本科，中国国籍，无境外 永久居留权。历任顺景发控股集团有限公司成本会计，启迪城市环境服务集团有限 公司合并报表主管，北京市炜衡律师事务所执业律师，北京卫公律师事务所执业律 师。2023 年 12 月至今就职于新华锦证券部，已取得《董事会秘书资格证书》。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-023 山东新华锦国际股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"新华锦"）于 2024 年 5 月 17 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开了公司 第十三届董事会第 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-020 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 张建华 其他股东： 实际控制人 5,043,109 1.18% 集中竞价交易取得：3,823,706 股 其他方式取得：1,219,403 股 一、减持主体的基本情况 山东新华锦国际股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人张建华及一致行动人山东鲁锦进出口集团有限公司、张航合计持有公司 股份 190,639,261 股，占公司总股本的 44.46%，其中张建华先生直接持有 5,043,109 股，占公司总股本的 1.18%。张建华先生直接持有的股份全部来源于二 级市场增持及资本公积转增。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，张建华先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过 5,043,109 股，即不超过 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 新华锦 2024 年第一季度报告 证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 470,350,786.65 | 561,836,351.48 | 561,836,351.48 | -16.28 | | 归属于上 ...

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度以及 2024 年第 一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-019 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 参与方式：投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 ...

关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-012 山东新华锦国际股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：银行、券商、信托、期货等金融机构。 ●委托理财金额：投资额度不超过 2.5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 ●委托理财投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的理财产品及结构性存款。 ●委托理财期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 ●已履行的审议程序：已经公司第十三届董事会第十次会议、第十三届监事会第 八次会议审议通过。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常生产经营的基 础上，拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金融 理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。 （二）资金来源 公司及子公司以闲置自有资金作为投资理财资金 ...

特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 独立董事：孙玉亮、刘树艳、满洪杰 山东新华锦国际股份有限公司独立董事 关于公司第十三届董事会第十次会议相关事项的审核意见 （独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议） 山东新华锦国际股份有限公司第十三届独立董事专门会议 2024 年第一次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子 邮件形式发出。会议由独立董事刘树艳女士召集和主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作 制度》、《公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议形成的决议 暨独立董事对公司第十三届董事会第十次会议审议相关事项发表的审核意见如 下： 一、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情 况的议案 我们认为，上述关联交易价格确立均是按照市场价格或国家管理机构颁布文 件的指导价格予以确定，公平合理，未损害中小股东的利益。决策程序上，关联 董事回避表决，程序合法合规，同意提交股东大 ...