公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年半 年度报告》及摘要等文件，经事后审核及公司自查发现，上述报告中公司应收账款和其他 应收款坏账准备计提存在错误，导致2023年半年度净利润应调减18.02万元。鉴于此，公 司对以前年度的定期报告也进行了严格自查，发现2021年和2022年的第一季度报告、半年 度报告、第三季度报告以及2023年第三季度报告应收账款和其他应收款坏账准备计提也存 在类似错误，上述会计期间净利润计算不准确。经更正，2021年和2022年的第一季度报告、 半年度报告、第三季度报告以及2023年第一季度报告净利润分别应调减15.48万元、调增 5.99万元、调减9.83万元、调减14.62万元、调增40.01万元、调减12.68万元、调增10.92 万元。 本次更正事项对公司年度财务报告没有影响。 二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 公司对上述前期会计差错影响的2021年和2022年的第一季度财务报表、半年度财务报 表、第三季度财务报表以及2023年第一季度财务报表、半年度财务报表相关会计科目进行 了更正，对财务报表影响项目及 ...

关于第十三届董事会第七次会议相关事项的 独立董事意见 山东新华锦国际股份有限公司〈以下简称"公司"）独立董事参加了公司 2023年10月30日召开的第十三届董事会第七次会议。我们作为独立董事,依据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公 司制度的规定,现就相关议案发表独立意见如下: 一、《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》 我们认为,新增日常关联交易为公司正常经营性往来,是董事会依据公司日 常经营实际情况作出的决定,属于公司正常业务,价格以公开、公平、公允为原 则,符合法律要求和市场规律,有利于公司业务发展,不会对公司的经营成果和 财务状况产生不利影响,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们同意 将该议案提交公司第十三届董事会第七次会议审议。 二、《关于公司前期会计差错更正的议案》 山东新华锦国际股份有限公司 (本页无正文,为《山东新华锦国际股份有限公司关于第十三届董事会第七次会 议相关事项的独立董事意见》的签字页） 独立董事签字: 80 2 imy 5 an 材施 孙玉亮 满洪杰 刘树艳 2023 年 10 月 30 日 我们认为,本次会计差错更正符合《企 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 项目 本报告 期 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 年初至 报告期 末 上年同期 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 615,633,34 6.75 485,065, 934.61 485,093,4 33.61 26.91 1,729,925, 663.26 1,402,541,1 76 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-048 山东新华锦国际股份有限公司 关于2023年度新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2023年度新增日常关联交易预计事项，已经公司董事会和监事会审 议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 因公司业务发展需要，本次新增日常关联交易为公司正常业务往来，对 公司持续经营能力没有不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 （一）关联方基本情况 2023年10月30日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）召开了第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》。该事项涉及的日常关 联交易金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 2、独立董事发表事前认可意见 关于本次新增日常关联交易预计的议案，公司独立董事出具了事前认可意 见 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-046 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通 讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日发出。会议由董事长张航女士主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下 决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份 有限公司关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《山东 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-047 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 27 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席 了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 二、审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份 有限公司关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 具体内容详见公司于 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东新华锦国际股份有限公司 控股股东股份质押的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为山 东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新华锦"、"公司"或"上市公司"）非 公开发行股票并上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就新华锦控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）的股 份质押事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、累计股份质押的情况 截至本核查意见出具日，鲁锦集团及其一致行动人累计质押股份情况如下 （控股股东之一致行动人无股份质押的情况）： | | | | 累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 已质押 | ...

证券代码： 600735 证券简称：新华锦 公告编号： 2023-049 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 重要内容提示： ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持有 上市公司185,532,352股，占公司股份总数的43.27%，所持上市公司股份累计质押数量 为（本次解押及再质押后）17,442万股，占其持有公司股份数量的94.01%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东鲁锦集团的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股份解除质押并再次质押， 现将有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押情况 2023年10月30日，控股股东鲁锦集团将原质押给青岛农村商业银行股份有限公司 市南支行3,000万股无限售条件流通股解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限 责任公司办理完毕。 此次解除质押无限售流通股为3,000万股，占本公司总股本的7.00%。此次股份解 除质押后鲁锦集团剩余质押股份数量为14,442万股，占鲁锦集团持有本公司股份的 77.84%，占本公司总股本的33.68%。 2023年10月30日， ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 7. 上海荔之作为公司新的业务模式，2023 年上半年经营表现如 何？ 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2023 年 09 月 27 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. | | | | com/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 张航 | | | | 总裁、董事 孟昭洁 | | | | 独立董事 刘树艳 | | | | 副总裁、财务总监 程雁玲 | | | | 董事会秘书 王燕妮 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1. 今年上半年，公司的养老产业取得哪些进展？ | | | | ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年09月27日 15:00-16:00 时间 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. 地点 com/） 董事长 张航 总裁、董事 孟昭洁 独立董事 刘树艳 上市公司接待人员姓名 副总裁、财务总监 程雁玲 董事会秘书 王燕妮 1. 今年上半年，公司的养老产业取得哪些进展？ ...