山东新华锦国际股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一条 为了进一步规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东新华锦国际股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责。 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法 办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董 事 3 名。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（"以下简称《规范运作》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议 2023年10月30日,山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会审计委员会召 开了 2023年第三次会议,会议以通讯方式召开。会议由主任委员刘树艳女士召集和主 持,委员孙玉亮先生、董盛先生参加了会议。我们作为公司董事会审计委员会委员,依 照《公司董事会审计委员会实施细则》的要求,认真审议了相关议案。本次会议各委员 发表意见如下: 一、《公司 2023 年第三季度报告》 我们认为:公司 2023年第三季度报告财务会计报表真实、准确、完整的反映了公 司 2023 年第三季度的整体运营情况,我们同意将《公司 2023年第三季度报告》提交公 司第十三届董事会第七次会议审议。 (本页无正文，为山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会审计委员会 2023 年第 三次会议决议的签字页) 审计委员会委员签字: ar 8133 二、《关于公司前期会计差错更正的议案》 我们认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计 变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号--财务信息的更 正及相关披露》的相关规 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-054 本次担保是否有反担保：持有上海荔之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中 心（有限合伙）及其实际控制人王荔扬、柯毅按照股权比例为公司向上海荔之提供的 担保提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、本次担保情况概述 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）全资子公司新华锦纺织与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《综 合授信合同》，借款本金金额不超过人民币 5,000 万元，公司控股子公司上海荔之 分别与上海银行股份有限公司市北分行、招商银行股份有限公司上海分行签署《最 高债权额度合同》，借款本金金额分别不超过人民币 2,000 万元、5,000 万元，本公 司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保。 二、公司已履行的内部决策程序 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称" ...

证券代码： 600735 证券简称：新华锦 公告编号： 2023-053 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 重要内容提示： ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持有 上市公司185,532,352股，占公司股份总数的43.27%，所持上市公司股份累计质押数量 为（本次解押及再质押后）17,442万股，占其持有公司股份数量的94.01%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东鲁锦集团的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股份解除质押并再次质押， 现将有关情况公告如下： 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 3 、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，鲁锦集团及其一致行动人累计质押股份情况如下(控股股 东之一致行动人无股份质押的情况)： | | | | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-052 山东新华锦国际股份有限公司 关于限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,435,192 股。 本次股票上市流通总数为 4,435,192 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 1、本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。 2、非公开发行核准情况及股份登记时间 2021 年 12 月 6 日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或 "新华锦"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新华锦国际股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3841 号）。经核准，公司非 公开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）52,785,923 股，并于 2022 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托 管手续。 3、非公开发行限 ...

一、本次限售股上市类型 国泰君安证券股份有限公司 关于山东新华锦国际股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为山 东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新华锦"、"公司"或"上市公司"）非 公开发行股票并上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就新华锦非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 2、非公开发行核准情况及股份登记时间 1、本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。 2021 年 12 月 6 日，山东新华锦国际股份有限公司收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3841 号）。经核准，公司非公开发行 A 股股票（以下简称"本次非 公开发行"）52,785,923 股，并于 2022 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成新增股份登记托管手 ...

证券代码： 600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长张航 员姓名 2、总裁、董事孟昭洁 3、独立董事刘树艳 ...

网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-051 山东新华锦国际股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "全景财经"，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，也可于 11 月 7 日前 通过公司邮箱 xhj600735@126.com 进行会前提问。公司将在本次说明会上，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露了公司 2023 年第三季度报告。为进一步加强与投 资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营 成果、财务状况、发展战略和可持续发展等，公司将于 2023 年 11 月 8 日（星期 三）下午 15:00 至 17:00 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-051 山东新华锦国际股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  召开时间：2023 年11月8日(星期三) 下午15:00-17:00  召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）  召开方式：网络远程方式  参与方式：投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号 “全景财经”，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，也可于11 月7日前 通过公司邮箱xhj600735@126.com 进行会前提问。公司将在本次说明会上，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露了公司 2023 年第三季度报告。为进一步加强与 ...